根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600405 公司简称：动力源 北京动力源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京动力源科技股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

北京动力源科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 随公司新业务的不断推出,公司的销售收入来源多元化,传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化,公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变,其次,近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加容观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,公司根据《企 业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则 第 22 号-金融工具确认和计量》等相关规定,结合公司的实际情况,对应收款 项整个存续期预期信用损失率进行调整。 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响不存在损害公司利益的 情况,本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执行, 程序规范、合法。因此我们同意公司会计估计变更的事项。 北京动力源科技 根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司2025年4月21日召开第八届 董事会第四十三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京动力源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-039 北京动力源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、预计申请综合授信及担保情况概述 (一) 预计申请综合授信及担保基本情况 1、申请综合授信额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 截至目前已 审批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | | | 资产负债率 | 70%以下的公司： | | | | | | 安徽动力源 | ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，北京 动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独立 董事季桥龙、许国艺、李志华、张雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事季桥龙、许国艺、李志华、张雪梅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025- 北京动力源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人 民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民 币 12,480,832.44 元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2024) 第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 1、募集 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 继续严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《北京动力源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京动力源科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称《公司董事会审计委员会工作细则》）的相关规 定，勤勉履职，充分发挥自身专业作用，认真审慎的履行职责，进一步推动公司 整体治理水平的持续提升。 审计委员会2024年度履职情况总结报告如下： 三、审计委员会履职情况 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会委员季桥龙在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2024 年 5 月离任；胡一元作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立董事 管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2024 年 5 月 9 日召 开第八届董事会第二十六次会议，拟选举张雪梅为公司第八届董事会独立董事及 审计委员会委员候选人，定何振亚为审计委员会委员，并于 2024 年 5 月 21 日召 开 202 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年末归属于母公司未 分配利润为-903,142,434.31 元，超过股本 612,829,588.00 元的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-038 二、导致亏损的主要原因 公司亏损主要由于报告期内营业收入下降所致，公司营业收入大幅下降主要 原因为受到国际贸易摩擦影响，公司的直接出口业务受阻，公司的短期现金流遇 到了 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-040 北京动力源科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，本次会计估计变更 采用未来适用法，无需追溯调整，对北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会 第三十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第八届 董事会审计委员会第第十六次会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 随公司新业务的不断推出，公司的销售收入来源多元化，传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化，公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变，其次，近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10588 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京动力源科技股份有限公司(以下简 称"动力源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 动力源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net ...