鉴于公司第九届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管理职务，为非 专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效 考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。 股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临 2024-011 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式向全体监事送达。本次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。本次会议由公司监事长陆小林女士主持，经与会监事审议，通过 如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 同意提名陆小林女士、张俊虹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人，职工代表监事宣超先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡明霞，已充分了解并同意由提名人河南瑞贝卡发制品股份 有限公司董事会提名为河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2018 年 7 月参加上海证券交易所第六十期独立董事资格 培训，经考核合格，证书编号：600048。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会，现提名阎登洪为 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南瑞贝卡发 制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南 瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2009 年 4 月参加上海证券交易所第十期上市公司独 立董事任职资格培训教育，经考核合格，证书编号：02485。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郝秀琴，已充分了解并同意由提名人河南瑞贝卡发制品股份 有限公司董事会提名为河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于2016年 10月参加上海证券交易所第四十七期独立董事资 格培训，经考核合格，证书编号：470177。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-013 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会，现提名郝秀琴为 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南瑞贝卡发 制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南 瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于2016年10月参加上海证券交易所第四十七期独立董 事资格培训，经考核合格，证书编号：470177。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

国浩律师(上海) 事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会 N (二 )本 ,并 ,对 ,保 ,所 ,不 (三 )本 ,并 7 法律意见书 致:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2024-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,108,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-008 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司公开的邮箱 rbk600439@rebeccafashion.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥274,286,199.06, representing a decrease of 9.30% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥5,363,698.46, an increase of 35.55% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,234,386.17, up by 32.29% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share (EPS) was ¥0.0047, an increase of 34.29% compared to the same period last year[4]. - Net profit for Q1 2024 reached ¥5,198,435.48, an increase of 26.4% from ¥4,113,838.41 in Q1 2023[18]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0047, compared to ¥0.0035 in Q1 2023, reflecting a 34.3% increase[19]. - The company reported a comprehensive income of ¥298,538.00 in Q1 2024, compared to a loss of ¥9,929,970.50 in Q1 2023[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥73,361,971.16, reflecting a growth of 37.56% year-on-year due to improved cost control[4]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was $73,361,971.16, an increase of 37.5% compared to $53,332,473.63 in Q1 2023[20]. - Cash inflow from operating activities totaled $290,602,947.75, down 8.0% from $315,908,948.23 in the same period last year[20]. - Cash outflow from operating activities was $217,240,976.59, a decrease of 17.3% compared to $262,576,474.60 in Q1 2023[20]. - The cash flow from investing activities was negative at -$1,449,712.56, an improvement from -$3,062,693.80 in Q1 2023[21]. - Cash inflow from financing activities was $667,490,500.00, down 8.4% from $728,841,251.89 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from financing activities was -$273,206,447.26, worsening from -$147,233,789.28 in the previous year[21]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $496,448,478.76, a decrease from $628,752,645.14 in Q1 2023[21]. - The company received $472,261.66 in tax refunds, significantly lower than $2,689,102.96 in Q1 2023[20]. - Payments to employees decreased to $91,042,241.59 from $121,251,723.45 in the same quarter last year, a reduction of 25.0%[20]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at $5,601,573.99, compared to a negative impact of -$3,505,812.80 in Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,141,177,528.70, down by 2.80% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, were ¥5,141,177,528.70, down from ¥5,289,491,593.08, a decrease of about 2.8%[13]. - The total liabilities decreased to ¥2,383,959,506.09 in Q1 2024 from ¥2,532,572,108.47 in Q1 2023, a reduction of 5.9%[15]. - Total equity increased slightly to ¥2,757,218,022.61 in Q1 2024 from ¥2,756,919,484.61 in Q1 2023[15]. - The company's total current assets amounted to ¥4,298,653,525.73, down from ¥4,435,772,849.01, a decline of about 3.1%[13]. - Non-current assets totaled ¥842,524,002.97, a decrease from ¥853,718,744.07, representing a decline of approximately 1.3%[13]. - Short-term borrowings increased to ¥1,632,171,593.90 from ¥1,561,437,056.92, marking an increase of approximately 4.5%[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,820[9]. - The largest shareholder, Henan Ruibeka Holding Co., Ltd., held 33.71% of the shares, totaling 381,538,217 shares[9]. - The company reported a total of 381,538,217 shares held by its largest shareholder, Henan Ruibeka Holdings Co., Ltd.[10]. - The first phase of the employee stock ownership plan holds 12,860,679 shares, indicating significant employee investment in the company[10]. - There were no changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities compared to the previous period[11]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥269,287,800.22, down 10.5% from ¥300,799,741.00 in Q1 2023[17]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,121,386.51, a decrease of 4.8% from ¥7,477,532.25 in Q1 2023[17]. - Financial expenses for Q1 2024 were ¥22,501,382.17, down 18.9% from ¥27,802,536.67 in Q1 2023[17]. - The company's total assets decreased to ¥5,141,177,528.70 in Q1 2024 from ¥5,289,491,593.08 in Q1 2023, a decline of 2.8%[15].