独立董事提名人声明与承诺 提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会，现提名阎登洪为 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南瑞贝卡发 制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南 瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2009 年 4 月参加上海证券交易所第十期上市公司独 立董事任职资格培训教育，经考核合格，证书编号：02485。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

鉴于公司第九届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管理职务，为非 专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效 考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。 股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 编号：临 2024-011 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式向全体监事送达。本次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。本次会议由公司监事长陆小林女士主持，经与会监事审议，通过 如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 同意提名陆小林女士、张俊虹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人，职工代表监事宣超先生 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-013 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会，现提名胡明霞为 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南瑞贝卡发 制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南 瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2018 年 7 月参加上海证券交易所第六十期独立董事 资格培训，经考核合格，证书编号：600048。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024- 010 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件方式向各位董事及 参会人员发出，会议于 2024 年 7 月 3 日 15:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事列席了会议，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司按照程序对董事会进行换届 ...

国浩律师(上海) 事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会 N (二 )本 ,并 ,对 ,保 ,所 ,不 (三 )本 ,并 7 法律意见书 致:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2024-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,108,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开 ...

欢迎参加声望红园清宫贝贝卡年报一季报业绩交流会目前所有参会者均属于精英状态下面开始播报免责声明 请参会人员务必注意,本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考,任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发,请勿以任何方式索要。 泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望红颜研究保留追究泄露转发者法律责任的权利各位投资人上午好欢迎参加瑞贝塔的23年年报和一级报20年一级报的一段解读的情况那我们今天请来了瑞贝塔的董立荣 然后跟我们交流要不就先请胡总介绍一下我们23年和21季度的一个整体的一个业绩情况吧胡总好的文静感谢文静组织会议各位投资人好2023年的话公司是实现收入是12.25亿同比略微下降了2.57利润的话是1230.22万 下降幅度是63.75因为前三季度公布的这个利润的下降幅度比这个稍微低一点第四季度的话主要是因为第四季度的这个汇率波动对汇兑损益产生的影响第四季度产生的汇兑损失第四季度是亏损是299万 整体上因为经营的利润跟收入没有正相关分歧度来看没有正相关主要是因为受汇率波动产生差异全年来看整体情况在大的经济环境下整个全球经济增速放缓在这样的环境下公司通过 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | | 274,286,199.06 | | -9.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 5,363,698.46 | | 35.55 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 5,23 ...

2023 年年度报告 公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 186 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 郑文静 | 因公出国 | 郑文青 | 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响， 并不构成公司对投资者的实质性承诺，提请广大投资者注意投资风险。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑文青、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）朱建锐 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司于 2024 年 04 月 26 日召开的第八届 ...