证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2024-016 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,451,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.1110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、董事会秘书胡丽平女士出席会议。 二、 议案 ...

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-018 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 三、备选文件 《第九届监事会第一次会议决议》 特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午在公司科技大楼三楼会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。经全体监事推举，会议由陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。 同意选举陆小林女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 7 月 20 日 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024- 017 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主任委员：郑文青；委员：胡丽平、朱建锐、阎登洪、郝秀琴。 2、提名及薪酬与考核委员会 一、董事会会议召开情况 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举郑文青女士 主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举郑文青女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-015 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司 （以下简称"瑞贝卡控股"）持有公司无限售流通股 381,538,217 股， 占公司总股本的 33.71%，其中累计质押股份数量 142,000,000 股， 占其所持公司股份总数的 37.22%，占公司总股本的 12.54%。 公司于近日获悉控股股东瑞贝卡控股将其所持有本公司的部分 股份进行了质押，具体情况如下： 1 2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 的担保或其他保障用途。 股东名 称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始 日 质押 到期 日 质 权 人 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2024-014 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,131,985,440股为基数，每股派发现金红利 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 （一）与会人员签到； （二）主持人致开幕词并介绍本次股东大会的出席情况； （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人并举手表决； （四）宣读本次会议议案内容 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 14:30 。 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。 五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三 楼会议室。 六、参会人员：股东及股东代表；董事、监事和高管；见证律师。 七、会议议程： | 序号 | 股东大会议案 | | - ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阎登洪，已充分了解并同意由提名人河南瑞贝卡发制品股份 有限公司董事会提名为河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2009 年 4 月参加上海证券交易所第十期上市公司独立董 事任职资格培训教育，经培训合格，证书编号：02485。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会，现提名郝秀琴为 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南瑞贝卡发 制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南 瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于2016年10月参加上海证券交易所第四十七期独立董 事资格培训，经考核合格，证书编号：470177。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郝秀琴，已充分了解并同意由提名人河南瑞贝卡发制品股份 有限公司董事会提名为河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于2016年 10月参加上海证券交易所第四十七期独立董事资 格培训，经考核合格，证书编号：470177。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司监事会须进行换届 选举。2024 年 7 月 2 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举， 选举宣超先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股 东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监 事会非职工代表监事任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》 等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的 有关规定行使职权。 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-012 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 宣超，男，1968 年生，中国籍，大专学历。曾任公司化纤发部、女装假发 部车间主任、白人假发部部长、假发部部长、浚县瑞黎发制品有限公司总经理； 20 ...