湖北九有投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 股东须知 一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头 发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天， 向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。 二、股东发言应符合下列要求： （一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次 股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职 权范围； （二）股东发言应言简意赅，节约时间； （三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数 额； （四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言； （五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言； （六）不得就公司商业机密进行提问。 三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质 询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现 主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、会议主持人：董事长肖自然女士 四、股东应按要求认真填写表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：2024-043 湖北九有投资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店路 1358 号。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

1 ●因公司原控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称"润泰供应 链"）银行贷款逾期，导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司的部分银行账 户被冻结(包括基本户)，截止本公告日，被冻结金额 6087.58 元。现润泰供应链已 被深圳市中级人民法院宣告破产，目前尚未完成清算程序，如润泰供应链清算资产 不足以清偿上述债务，公司作为连带责任保证人存在承担预计 16,700 万元担保债 务的风险。截至本公告披露日，大股东已通过现金及实物资产补偿金额为 14,391 万元。 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、 5 月 15 日、5 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称"中裕 嘉泰"）、实际控制人李明 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-041 湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格短期波动幅度 较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●经公司自查，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司不存在影响公司 股票交易价格短期波动幅度较大的应披露而未披露的重大事项或信息。 ●因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定，公司股票被实施退 市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留 意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定， 公司股票被继续实施其他风险警示。公司 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-040 湖北九有投资股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30-16:00 召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台 召开方式：网络文字互动 预征集投资者提问的相关安排：投资者可在2024年5月16日（星期四）14:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入“问题征集专题”页面，向公司提出您希望 了解的情况和关注的问题。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北九有投资股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络 有限公司承办的“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体 接待日，现将相关事项公告如下： 一、活动类型 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-039 湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告 的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 8 日 1 更正后：因公司原控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称"润 泰供应链"）银行贷款逾期，导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司的部分 银行账户被冻结(包括基本户)，截止本公告日，被冻结金额6087.58元。 除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深 表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作， 提高信息披露质量。 公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 湖北九有投资股份有限公司（以下简称" ...

一、本次拍卖的依据 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-037 湖北九有投资股份有限公司 关于控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司所 持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次将被司法拍卖的标的为天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元 通"）持有的湖北九有投资股份有限公司（原名：深圳九有股份有限公司，以下 简称"公司"）股票（证券简称："ST 九有"，证券代码：600462，股份性质： 无限售流通股）6980 万股，占公司总股本的 11.31%，占盛鑫元通持有公司股份 的 73.20%。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次事项不会对公司的日常运行 和经营管理造成重大不利影响，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。 目前上述司法拍卖事项尚处在公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权 变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。若本次盛鑫元通所持公司的 6980 万股被强制执行，将可能导致公司实际控制权发生变更，请广大投资者 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-038 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日、 5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称"中裕 嘉泰"）、实际控制人李明先生及其一致行动人天津盛鑫元通有限公司（以下简称"天 津盛鑫"）问询，截至本公告日，公司控股股东中裕嘉泰、实际控制人李明先生及 其一致行动人天津盛鑫回函称不存在应披露而未披露的重大信息。 ●佩冉化妆品（江苏）有限公司化妆品业务客户的发展未来持续增长存在不确 定性，请投资者注意投资风险。 ●公司互联网信息服务业务，近三年客户变动较大，对公司生产经营的稳定性 产生不利影响，请投资者注意投资风险。 ●因（1 ...

●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格短期波动幅度 较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●经公司自查，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司不存在影响公司 股票交易价格短期波动幅度较大的应披露而未披露的重大事项或信息。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-036 湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 5、因公司原控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称"润泰供应 链"）银行贷款逾期，导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司的部分银行账户 被冻结(包括基本户)，截止本公告日，被冻结金额 16,213.98 元。现润泰供应链已 破产，如润泰供应链不能偿还上述债务，公司存在承担担保责任预计 16,700 万元的 债务风险。 6、公司控股股东之一致行动人天津盛鑫元通有限公司（以下简称"盛鑫元通"） 持有公司 95,350,904 股股份, ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-035 湖北九有投资股份有限公司 关于董事长增持股份计划的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：董事长肖自然女士。 （二）截至本公告披露日，肖自然女士已持有公司股份5,300,000股，占公 司总股本的0.86%。 （三）过去12个月内肖自然女士不存在已披露的增持计划，过去6个月内不 存在减持公司股份的情形。 1 （二）本次拟增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价方式增持公司A股股份。 （三）本次拟增持股份的金额：公司董事长肖自然女士本次拟增持股份的金 额为不低于 100 万元且不超过人民币 200 万元。 （四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事长肖自然女士计 划自 2023 年 12 月 5 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持 ...