证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-099 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电话、 电子邮件的形式发出通知。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了 以下议案： 一、关于追认关联方并确认关联交易的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。该议案提交董事 会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-098 湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格短期波动幅 度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●经公司自查，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司不存在影响公司 股票交易价格短期波动幅度较大的应披露而未披露的重大事项或信息。 ●公司控股孙公司亳州纵翔科技有限公司（以下简称"亳州纵翔"）因涉及重 大诉讼，可能会对公司 2020 年年度报告以及后续各期定期报告造成影响，可能导 致公司净利润、净资产由正转负，请投资者注意投资风险。 2 公司股票交易价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。相关风险提示如下： 1、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资设立控股子公司的议 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024－097 湖北九有投资股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的：山西九有义齿医疗器械有限公司、山西九有口腔门诊有限公 司、黑龙江九有口腔医院有限责任公司、涿州市九有口腔有限公司、青岛九有口 腔医院管理有限公司、大连市西岗区九有口腔医院有限公司、六盘水九有朗朗口 腔门诊部有限公司、湖北九有口腔有限公司、濮阳九有口腔门诊有限公司。 投资金额：湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳市九有口腔医疗管理有限公司（以下简称"九有口腔"）对外投资设立多家 控股子公司，合计出资 4,340 万元人民币，目前九有口腔认缴的注册资本尚未实 缴。 本次交易不构成关联交易，不涉及同业竞争，不构成重大资产重组，已经 公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：（一）公司全资子公司九有口腔出资共同设立山西九有义齿医 疗器械有限公司等 9 家 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-096 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件的形式发出通知。应参加 本次会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张朝晖先生主持，会议采用通讯方 式表决，会议表决通过了以下议案： 一、关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案 根据公司经营及战略发展的需要，公司全资子公司深圳市九有口腔医疗管理 有限公司对外投资设立多个控股子公司。具体内容详见公司同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的 公告》（公告编号：2024-097）。 表决结 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-095 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次应 参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持， 会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案： 一、关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案 根据公司经营及战略发展的需要，公司全资子公司深圳市九有口腔医疗管理 有限公司对外投资设立多个控股子公司。公司独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-094 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 26 日、 9 月 27 日、9 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 12%以上，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●公司控股孙公司亳州纵翔科技有限公司（以下简称"亳州纵翔"）因涉及重 大诉讼，可能会对公司 2020 年年度报告及以后各期定期报告造成影响，可能导致 公司净利润、净资产由正转负，请投资者注意投资风险。 ●因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触及 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定，公司股票被实施退 市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留 意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定， 公司股票被继续实施其他风险警示。 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-093 湖北九有投资股份有限公司关于控股孙公司 收到执行通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：强制执行。 上市公司控股孙公司所处的当事人地位：湖北九有投资股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"公司"）控股孙公司亳州纵翔信息科技有限公司（以下 简称"亳州纵翔"或"纵翔科技公司"）为原审被告。 涉案的金额：人民币 33,002,493 元以及利息（以 33,002,493 元为基数， 自 2021 年 5 月 31 日起，按照年利率 15.4%计算至实际付清之日止）、保全费、律 师费、案件受理费等。 本次诉讼可能会对公司 2020 年年度报告及以后各期定期报告造成影响， 可能导致公司净利润、净资产由正转负。此外，目前公司股票已被实施*ST，2024 年年报披露后存在终止上市风险。请投资者注意投资风险。 公司控股孙公司亳州纵翔于 2024 年 9 月 9 日通过法院专递收到亳州市谯城区 人民法院 ...

湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及 专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议 案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会构成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 袁硕 | 马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰 | | 审计委员会 | 吕惠聪 | 马建辉、肖林、温惠兰 | | 提名委员会 | 肖林 | 袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰 | | 薪酬与考核委员会 | 温惠兰 | 宋平、吕惠聪、肖林 | 上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024年9月5日 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-088 湖北九有投资股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议于 2024 年 9 月 5 日下午 2 时 30 分在北京市东城区前永康胡同 27 号召开，经 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电 子邮件的形式发出通知。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。与会全体监事共同推举张朝晖先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案： 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-091 选举张朝晖先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有 投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：临 2024-092）。 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-089 湖北九有投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、马建辉先生简历 马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限 公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司 监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。 截至本公告日，马建辉先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司 法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不 存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件要求的任职条件。 2024 年 9 月 5 日 附件； 1、袁硕先生简历 袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限 公司集团副总裁，中食民 ...