2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0481 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：10 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《新 疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公 司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 审计委员会、投资决策委员会、风险控制委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当 ...

新疆天富能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中独立董事不得低于三分之一，独立董事中至少一名为 会计专业人士。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 独立董事的任职资格 第七条 担任独立董事应当符合下列条件： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月） （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。公司人力资源部和财务部应配合董事会 薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本 ...

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的原则，关联 交易定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东应 当回避表决； 新疆天富能源股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和《新疆天富能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 公司应当保证关联交易的合法性、 ...

新疆天富能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 章 程 2025 年 9 月 | | | | . | | --- | | | | 新疆天富能源股份有限公司公司章程 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函（1999）104 号文批准，以发起方 式设立；在新疆生产建设兵团市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91650000718900147A。 第三条 公司于2001年11月22日经中国证监会[2001]100号文批准，首次向 中国境内社会公众发行人民币普通股6,000万股，于2002年2月28日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司名称：新疆天富能源股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANFU ENERGY CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆石河子市北一东路2号 邮政编码：83 ...

新疆天富能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆 天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公 司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，无权以公司名义签署对外担 保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 1 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保 ...

新疆天富能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

新疆天富能源股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链 相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 065 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于选举董事长的议案； 同意选举尹俊涛先生为第八届董事会董事长（简历见附件），任 期与第八届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。 同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事 会一致，调整情况如下： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘伟（召集人）、米文莉、易茜 | 尹俊涛（召集人）、米文莉、易茜 | | 提名委员会 | 易茜（召集人）、石安琴、刘伟 | 易茜（召集人）、石安琴、尹俊涛 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核 | 石安琴（召集人）、米文莉、刘 | 石安琴（召集人）、米文莉、尹俊 | | 委员会 | 伟 | 涛 | | 投资决策委 | 刘伟（主任）、易茜（召集人） ...