新疆天富能源股份有限公司 章 程 2025 年 9 月（修订稿） （本章程尚需经公司股东大会审议通过） | | | | . | | --- | | | | 新疆天富能源股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函（1999）104 号文批准，以发起方 式设立；在新疆生产建设兵团市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91650000718900147A。 第三条 公司于2001年11月22日经中国证监会[2001]100号文批准，首次向 中国境内社会公众发行人民币普通股6,000万股，于2002年2月28日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司名称：新疆天富能源股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANFU ENERGY CO.，LTD. 第五条 公 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 061 新疆天富能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并调整 公司组织架构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通 过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》； 第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订、新增公司部分制度的 议案》及其子议案。具体情况如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治 理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事 会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 在公司股东大会审议通过 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 062 新疆天富能源股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025 年 9 月 25 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2025/9/22 | 1.提案人：中新建电力集团有限责任公司 2.提案程序说明 公司已于2025 年 9 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有33.60%股份 的股东中新建电力集团有限责任公司，在2025 年 9 月 15 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈 ...

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，9 月 15 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的 议案。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 060 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司监事会 同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 2025 年 9 月 15 日 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 059 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2025 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，9 月 15 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的 议案； 同意公司取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登 记、章程备案等相关事宜。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

新疆天富能源股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《新 疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公 司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会 的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 审计委员会、投资决策委员会、风险控制委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth of industrial enterprises in the Xinjiang Uygur Autonomous Region, with a total of 5,381 enterprises reported from January to July 2025, marking an increase of 465 enterprises compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 9.46% [1][1][1] - The report indicates that the number of industrial enterprises in Xinjiang accounts for 1.03% of the national total [1][1][1] - The data presented is sourced from the National Bureau of Statistics and organized by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1][1][1] Group 2 - The article references various listed companies related to the industrial sector, including Guanghui Energy, New Natural Gas, and others, indicating potential investment opportunities [1][1][1] - Zhiyan Consulting has been engaged in industry research for over a decade, providing comprehensive industry research reports, business plans, feasibility studies, and customized services [1][1][1] - The report titled "2025-2031 China Industrial Cloud Industry Market Deep Assessment and Investment Opportunity Forecast" is mentioned, suggesting a focus on future market trends and investment potential [1][1][1]

Group 1 - Tianfu Energy's stock price increased by 2.44% on September 10, reaching 7.55 CNY per share, with a trading volume of 429 million CNY and a turnover rate of 4.24%, resulting in a total market capitalization of 10.377 billion CNY [1] - Year-to-date, Tianfu Energy's stock price has risen by 17.69%, with a 9.90% increase over the last five trading days, a 12.52% increase over the last 20 days, and a 20.70% increase over the last 60 days [1] - The company's main business segments include power and heat production and supply (80.82%), natural gas supply (13.58%), construction (4.42%), and other services (1.17%) [1] Group 2 - As of August 20, the number of Tianfu Energy's shareholders decreased by 0.68% to 67,000, while the average circulating shares per person increased by 0.69% to 20,513 shares [2] - For the first half of 2025, Tianfu Energy reported a revenue of 4.066 billion CNY, a year-on-year decrease of 10.64%, and a net profit attributable to shareholders of 304 million CNY, down 3.00% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 1.812 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 293 million CNY distributed over the past three years [2]

Group 1 - Tianfu Energy announced the approval of multiple proposals during the 15th meeting of the 8th Board of Directors, including the convening of the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]