现场会议召开时间为：2025年4月2日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 | 是否为特 | | --- | 序号 提议内容 别决议事 项 天富能源: 新疆天富能源股份有限公司2025年第二 次临时股东大会资料 新疆天富能源股份有限公司 会议议程 关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供 担保的议案 关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借款 提供担保的议案 关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过3亿元借款提供 担保的议案 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如 下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。股 ...

新疆天富能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 3 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事 | | --- | --- | --- | | | | 项 | | 1 | 关于公司2025年度经营计划的议案 | 否 | | 2 | 关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案 | 否 | | 3 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 否 | | 4.00 | 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 | 否 | | 4.01 | 关于公司为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 4.02 | 关于公司为天富集团在国家开发银行申请不超过4亿元借 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 014 新疆天富能源股份有限公司 关于公司源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦 深度调峰发电项目有关事宜的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"） 转来新疆生产建设兵团发展和改革委员会（以下简称"兵团发改委"） 发布的相关文件，现将主要内容公告如下： 根据新疆维吾尔自治区党委和新疆生产建设兵团党委决策部署， 原核准的新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发 电项目调整至新疆生产建设兵团准东产业园将军庙片区内建设；撤销 《兵团发展改革委关于新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千 瓦深度调峰发电项目核准的批复》（兵发改能源发〔2024〕272 号）， 公司不再作为项目建设单位，（原核准批复详见公司 2024-临 097 号 《新疆天富能源股份有限公司关于源网荷储一体化十户滩 4×66 万 千瓦 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on April 2, 2025, at 11:00 AM in its conference room [2][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time slots for each [3][5] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed instructions provided for both individual and corporate shareholders [11][12] Group 2 - The company plans to provide a guarantee of up to 520 million yuan for its subsidiary, Xinjiang Zhongtian Photovoltaic Clean Energy Co., Ltd., for its operational and project construction needs [17][19] - The total amount of guarantees provided by the company as of the announcement date is 681.2 million yuan, with a significant portion allocated to related parties [26][77] - The guarantee for the subsidiary is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [18][19] Group 3 - The company has proposed to provide guarantees totaling up to 1.3 billion yuan for its indirect controlling shareholder, Xinjiang Tianfu Group Co., Ltd., for various financing needs [76][77] - The company has established a significant amount of guarantees, with 90.6% of its audited net assets being allocated to external guarantees [95] - The guarantees are deemed necessary due to the financing environment and the company's operational requirements [90]

重要内容提示： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 013 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 13 亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类 借款事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 681,200 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 607,000 万元。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 53 亿元，未超过公司最近一期经审计总资 产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决通 过后方可实施。 一、担保情况概述 天富集团根据资金需求及使用计划，拟申请本金总额合计 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 012 被担保人名称：新疆中天光伏清洁能源有限责任公司（以下简 称"中天光伏"）。 本次担保金额：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 向控股子公司提供担保金额合计不超过 5.20 亿元，用于其生产经营 及项目建设等，此担保事项有效期限为自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 681,200 万元, 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 607,000 万元。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，除本次审议 的担保金额外，公司近 12 个月累计审议担保总额为 53 亿元，未超过 公司最近一期经审计总资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效 表决权的 1/2 以上表决通过后方可实施。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册地址：新 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 011 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 (五 ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 010 新疆天富能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，3 月 17 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2025 年度经营计划的议案； 同意公司 2025 年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量 192.50 亿千瓦时，供电量 214.00 亿千瓦时，供热量 2,052.00 万吉 焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00 万立方；基本建设项目投资计划合计 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 009 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，3 月 17 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2025 年度经营计划的议案； 同意公司 2025 年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量 192.50 亿千瓦时，供电量 214.00 亿千瓦时，供热量 2,052.00 万吉 焦，耗标煤量493.00万吨，售水量8,910.00万方，售天然气36,380.00 万立方；基本建设项目 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 008 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 40,000 万元，截 至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 694,200 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额为 620,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为天 富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为间接控股股东天富 集团提供担保金额合计不超过 12 亿元，用于其银行贷款、融资租赁 借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在民 ...