本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》， 拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 021 新疆天富能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发， 紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，依托"源网荷储"一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入 点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条 主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成 效。 第一部分 2024 年经营情况 2024 年，公司完成发电量 192.12 亿千瓦时，较去年同期减少 2.18 亿千瓦时， 同比降低 1.12%；完成供电量 212.27 亿千瓦时，较去年同期增加 14.16 亿千瓦时， 同比增长 7.15%；实现供电收入 64.35 亿元，同比增长 1.61%；实现供热收入 7.73 亿元，较去年同期降低 4.24%；累计天然气供气量 34,591 万方，较去年同期增加 4,496 万方，同比增长 14.94%；实现天然气业务收入 7.93 亿元，同比增长 12.56%。 公司全年实现营业收入 92.71 亿元，同比降低 2.49%；营业成本 77 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 13.50 亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各 类借款事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 631,200 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 562,000 万元。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 025 新疆天富能源股份有限公司 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 59.50 亿元，未超过公司最近一期经审计总 资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决 通过后方可实施。 一、担保情况概述 天富集团根据资金需求及使用计划，拟申请 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的经济形势，公司监事会严格依据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，任期内认真审议监事 会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东 负责的精神，恪尽职守，尽责勤勉的履行各项权力和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 一年来，监事会依法履行了职责，恪职勤勉，认真对公司决策、经营等各类 事项进行了监督和检查： （一）报告期内，监事会成员列席了公司董事会全部会议。 （二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会多次出席 了公司总经理办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。 （三）报告期内，公司监事会共召开了 15 次会议，各位监事出席情况如下： | | 监事姓名 | | | 本年度参会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 应参加监事 | 实际出席 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临023 新疆天富能源股份有限公司 关于公司与同方节能工程技术有限公司签订《天河热电厂 及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同描述：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与同方节能工程技术有限公司（以下简称"同方节能"）签订《天河 热电厂及其供热区域综合能效提升项目合同能源管理合同》，由同方 节能对公司现有的热电联产机组、换热站及换热站自控设备等进行改 造。预计投资金额为31,269万元，由同方节能负责投资建设和合同期 内的运行维护。合同期内，同方节能获得的累计收益不超过46,553.10 万元；合同期满，同方节能将节能改造项目中投资的固定资产无偿移 交本公司。 合同履行期限：自合同签署之日起 9 个采暖季。（石河子地区 采暖季为每年的 10 月 15 日起至次年的 4 月 15 日止）。 特别提示 应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能存在因 政府部 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆天富能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事易茜、米文莉、石安琴的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事易茜、米文莉、石安琴的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 新疆天富能源股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 新疆天富能源股份有限公司董事会 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 018 新疆天富能源股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...