证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 102 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件方式通知各位监事， 8 月 19 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧先生 主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐 项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 特别提示 1、关于公司 2024 年半年度报告的议案； 监事会一致认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2024 年上半年的 经 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 103 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、召开会议 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源预计2024年度日常 关联交易额度的调整事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司第七届董事会第四十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》, 同意根据公司 2024 年生产经 营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生 重大变化的情况下，2024 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 8,600.00 万元，向关 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 对外担保的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源为新疆天富集 团有限责任公司（以下简称"天富集团"）提供担保暨关联交易事项进行了审慎核 查。核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 天富集团根据 2024 年第三季度资金需求及使用计划，拟申请本金总额合计 不超过 12 亿元的融资借款，均由公司为天富集团提供连带责任保证担保，公司 控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"）和天富 集团提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。 二、被担保人基本情况 法定代表人 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 100 新疆天富能源股份有限公司 关于收到可再生能源电价附加补助资金的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：817.84 万元。 | 获得 | | | 发放单位 | 发放项目 | | 补助依据 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | | | | | | | | | 2024 月 30 | 年 日 | 7 | 新疆生产建设兵 团第八师发展和 | 新疆天富能源股份 有限公司 团 20MW光伏并网电站 | 148 | 师市财建 〔2024〕7 号 | 817.84 | | | | | 改革委员会 | 项目（第六批） | | | | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司收到的可再生能源电价附加补助资金 817.84 万元将直接冲 减应收账款，改善公司现金流，不影响公司当期损益。具体的会计处 理最终以会计师年度审计 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 099 新疆天富能源股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/9 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 1 | 24 | 日~2025 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 463.52 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.34% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 2,400.49 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 098 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 292 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,553,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.2716 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议于 2024 年 7 月 23 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司 ...

2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0403 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰 发电项目核准的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到新 疆生产建设兵团发展和改革委员会发来的《兵团发展改革委关于新疆 天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目核准的 批复》（兵发改能源发〔2024〕272 号），项目代码：2407-000015-04 -01-995650。现将主要情况公告如下： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 097 一、项目建设必要性 为了促进兵团电力系统快速发展，优化资源配置，更好推动兵团 新型电力系统建设，做大做强做优兵团电网。依据《行政许可法》《企 业投资项目核准和备案管理条例》《关于印发兵团"十四五"新增煤 电项目优选结果的通知》，同意新建新疆天富源网荷储一体化十户滩 4×66 万千瓦深度调峰发电项目。 二、项目核准的基本情况 （一）项目建设地点：新疆生产建设兵团第八师 147 团 2 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 7 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年7月23日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 （七）股东发言 （八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） （九）监票人代表宣读表决结果 （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | | | 是否为特 | | --- | --- | --- | | 序号 | 提议内容 | 别决议事 | | | | 项 | | 1 | 关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺 | 否 | | 的 ...