证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 028 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 026 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 1、关于投资设立新公司暨关联交易的议案； 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。 同意公司以自有资金与关联方中新建电力集团有限责任公司共 同投资设立五个公司，新成立的五家项目公司持股比例及注册资本 为：天富能源持股均为 55%，注册资本共计 8.19 亿元；中新建电力 集团有限责任公司持股均为 45%，注册资本共计 6.70 亿元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 029《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 030 新疆天富能源股份有限公司 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 公司将密切关注股份过户的进展情况，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 于 2023 年 12 月 22 日披露了《新疆天富能源股份有限公司收购报 告书》，公司原控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天 富集团"）将持有天富能源的 461,775,740 股股份（占天富能源总 股本 33.49%）以出资的方式转让给中新建电力集团。出资完成后， 中新建电力集团将持有天富能源 461,775,740 股股份（占天富能源 总股本 33.49%），为公司控股股东。具体内容详见本公司 2023 年 12 月 23 日、12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的 2023-临 126 《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签署相关协议的进展 公告》、2023-临 130《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签 署〈股份转让协议〉之补充协议的进展公告》及《收购报告书》。 二、本 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 投资设立新公司暨关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源投资设立新公司暨 关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 （一）本次关联交易的基本情况 "中新建石玛兵地融合 2GW 光伏基地项目"、"天富国华兵地融合玛纳斯 3GW 光伏项目"、"兵准园区低碳转型新增负荷配套 15 万千瓦光伏项目"、"36 团新增负荷配套 2 万千瓦光伏项目"、"第三师图木舒克市源网荷储一体化项目 （二期）"，已列入兵团 2023 年新能源发电项目清单。鉴于公司未来发展需 ...

关于向关联方提供担保的实施公告 特别提示 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公 司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称"国际经贸"）。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 025 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额：公司本次为国际经贸提供担保 5,000 万元，系 前次担保的到期续保。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 713,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额 615,000 万元（含本次担保）。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案》，同意公司 为新疆天富集团有限 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 024 新疆天富能源股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。王世存先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉 尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会 对王世存先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事王世存先生递交的书面辞职报告，王世存先生因连续任 职满 6 年，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名 委员会委员和审计委员会委员等职务。 鉴于王世存先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，在新任独立董事任职之前，王世存先生将 继续履行独立董事及其董 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临023 新疆天富能源股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及回购进展的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 2 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,169,700 股，占 公司总股本的比例为 0.08%，回购的最高价为 5.27 元/股，最低价为 4.86 元/股，支付累计资金总额为人民币 5,964,431 元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 8 日公司召开第七届董事会第四十五次会议、第七 届监事会第四十三次会议、2024 年 1 月 24 日公司召开 2024 年第一 次临时股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不 超过 9.00 元/股的价格回购股份，拟动用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 021 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保的实施公告 特别提示 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 10,000 万元。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 730,400 万元，其中为天 富集团及其关联企业提供担保余额 632,000 万元（含本次担保）。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担保的议案》，同意公司 为新疆天富集团有限责任公司及其所属全资公司新疆天富国际经贸 有限公司提供担保金额合计不超过 9.85 亿元，用于其银行贷款、融 资租赁借款 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次会 议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用 自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过 9.00 元/股的价格回购 股份，拟动用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民 币 3,000 万元（含），本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。 具体详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（2024-临 009）及 2024 年 1 月 27 日披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2024- 临 019）。 证券代码：6 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次相关协议签订情况及本次进展情况概述 2023年8月14日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）披露了2023-临075《关于控股股东签订资产重组暨 出资设立新公司框架协议的提示性公告》，根据新疆生产建设兵团办 公厅出具的《兵团办公厅关于成立中新建电力集团有限责任公司的批 复》（新兵办函〔2023〕40号），公司控股股东新疆天富集团有限责 任公司（以下简称"天富集团"）与新疆生产建设兵团国有资产监督 管理委员会（以下简称"兵团国资委"）、新疆生产建设兵团第七师 国有资本投资运营集团有限公司（以下简称"七师国投集团"）签订 《关于资产重组暨出资设立新公司之框架协议》，各方同意以其持有 的与电力、能源相关的企业股权及部分货币及有关资产出资共同重组 设立新公司中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集 团"）。 2023年12月23日，公司披露了2023-临126《关 ...