证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临094 新疆天富能源股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第四十三次 会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表 决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用 自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过 9.00 元/股的价格回购 股份，拟动用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不高于人民 币 3,000 万元（含），本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——业务办理之第五号——权益分派》等法律法规的要求，保荐机构就 天富能源2023年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红事 项"）进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 二、本次差异化分红方案 根据公司第七届董事会第四十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案：以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 092 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （七）涉及公开征集股东投票权 无 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞 争承诺的议案 | √ | （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 091 关于公司控股股东及间接控股股东拟变更 避免同业竞争承诺的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 | | 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 | | 责任。 | 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "天富能源"）近日收到控股股东中新建电力集团有限责任公司（以 下简称"中新建电力集团"）和间接控股股东新疆天富集团有限责任 公司（以下简称"天富集团"）《关于避免同业竞争的承诺函》，中 新建电力集团、天富集团拟根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，对 2023 年 12 月 26 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》有关内容进行变更， 具体情况如下： 一、原承诺的具体内容及履行情况 （一）原承诺内容 "为避免因同业竞争事项损害上市公司及中小股东的合法利益， 中新建电力集团及其控股股东天富集团在遵守天富集团历次出具的 避免同业竞争承诺内容的基础上，出具了《关于避免同业竞争的承 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 088 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第三次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，6 月 25 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案； 同意公司以现金出资方式与控股股东中新建电力集团有限责任 公司、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司共同投资设立新 公司。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 090《关于投资设立新公司暨关联交易的公告》。 ...

（四）对外投资暨关联交易的审议程序 恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 投资设立新公司暨关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源投资设立新公司暨 关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 （一）本次关联交易的基本情况 新疆生产建设兵团发展和改革委员会下发《关于公布兵团 2024 年第四批市 场化并网新能源发电项目清单的通知》，"中新建电力兵地融合 4.6GW（一期 2.6GW）光伏发电项目"列入其中。鉴于公司未来发展需要，公司拟以自有资金 与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简 ...

恒泰长财证券有限责任公司 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关 方承诺》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源控股股东中新建电力集团有限 责任公司（以下简称"中新建电力集团"）及间接控股股东新疆天富集团有限责 任公司（以下简称"天富集团"）拟变更避免同业竞争承诺事项进行了审慎核查。 核查情况及核查意见如下： 一、原承诺的具体内容及履行情况 （一）原承诺内容 "为避免因同业竞争事项损害上市公司及中小股东的合法利益，中新建电力 集团及其控股股东天富集团在遵守天富集团历次出具的避免同业竞争承诺内容 的基础上，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： 1、本公司目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 089 新疆天富能源股份有限公司 关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 25 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司碳排放配 额结余量进行交易的议案》。公司全资子公司新疆天富能源售电有限 公司拟通过全国碳排放权交易系统大宗协议转让的方式出售碳排放 配额约 70.06 万吨，出售价格不低于 85 元/吨（含税），交易总金额 不低于 5,955.10 万元，实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额相关收益计入非经常性损益，出售碳排放配 额所得资金将用于公司主营业务经营，补充公司发展的资金需求，给 公司生产经营带来积极影响。 重要内容提示： 一、交易概述 根据公司发展需要，近期碳排放配额交易比较活跃，市场价格合 理，公司全资子公司新疆天富能源售电有限公司拟通过全国碳排放权 交易系统以大宗协议转让的方式出售持有的 20 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 087 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，6 月 25 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于全资子公司碳排放配额结余量进行交易的议案； 同意全资子公司新疆天富能源售电有限公司通过全国碳排放权 交易系统大宗协议转让的方式出售持有的 2021 年度碳排放配额结余 量 70.06 万吨，拟出售价格不低于 85 元/吨（实际以成交价格为准）， 并授权公司管理层在全国碳排放权交易系统进行交易。 详 ...

关于投资设立新公司暨关联交易的公告 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 090 新疆天富能源股份有限公司 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟以自有资金与中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电 力集团"）、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司（以下简 称"中能建湖南设计院"）共同投资设立公司，注册资金：18,000 万 元，其中：天富能源出资 9,000 万元，持股比例 50%，中新建电力集 团出资 7,200 万元，持股比例 40%，中能建湖南设计院出资 1,800 万 元，持股比例 10%。 中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但 不构成重大资产重组。 本次投资事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事 会第三次会议和独立董事专门会议审议通过；本次公司与关联人全部 以现金共同出资设立公司，且以出资额比例确定各方在所设立公司的 股权比例的，根据相关规定，免于提交股东大会审议。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与同一关联人以 及与不同关联人发生的关 ...