新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 ． 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28359 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mocf.gov.cn）"进行查办 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]28359 号. 新疆天富能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新疆 天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天富能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"、"收购人"）的委 托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问。 2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》。本次收购是新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控 股股东。 2024 年 3 月 18 日，上市公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%）转让至中新建电力集团并完成过 户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。 截至本报告出具日，中新建电力集团持有 447,731,020 股（占天富能源总股 本 32.47%），为天富能源控股股东。 恒泰长财证券有限责任公 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法律法规的要求，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、 "保荐机构"）作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、 "上市公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，就公司2023年持续督导工作进行 了现场检查。具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 恒泰长财证券针对天富能源实际情况制订了2023年度现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，恒泰长财 证券于2024年3月7日将现场检查事宜通知天富能源，并要求公司提前准备现场检 查工作所需的相关文件和资料。 2024年3月11日至13日，恒泰长财证券保荐代表人根据事先制订的现场检查 工作计划，采取与公司管理层等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场 所、查阅和复印公司账 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临042 新疆天富能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，新疆天富能源股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,469,700 股，占公司总股本的比例为 0.11%。回购的最高价为 5.64 元/股，最 低价为 4.86 元/股，支付累计资金总额为人民币 7,653,431 元（不含 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第四十五次会议、第 七届监事会第四十三次会议、2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超 过 9.00 元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 044 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为新疆天富集团 有限责任公司提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、 融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集团在北京 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 5,000 万元，系 前次担保的到期续保。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 709,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额 608,000 万元（含 ...

关于控股子公司中标关联方项目暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）通过投标 竞价方式中标关联方新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集 团"）所属的新疆天富天耀新能源科技有限公司 2GW 高效组件项目（厂 房改造项目），中标金额 3,098.67 万元。 天富伟业系公司控股子公司，天富集团属于公司的关联方，上 述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项 目招标中标情况作公告。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集 团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司关联方 天富集团所属的新疆天富天 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 041 新疆天富能源股份有限公司 二、本次协议转让进展情况 天富集团与中新建电力集团于2024年2月28日签署《股份转让协 1 议》之补充协议（二）：双方同意，就本次转让的461,775,740股股 份分两次申请办理过户登记，其中：天富集团首次就447,731,020股 股份向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理股份转让过户登记；天富集团2023年12月20日从石河子市 天信投资发展有限公司受让取得的14,044,720股股份，双方在达到申 请协议转让的条件后（股份过户完成满3个月后），向上海证券交易 所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份转让 过户登记。 2024年3月18日，公司收到天富集团转来中国证券登记结算有限 责任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富能源无 限售流通股份447,731,020股转让至中新建电力集团并完成过户登 记，过户日期为2024年3月15日。 关于控股股东协议转让过户事项的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十八次会议于 2024 年 3 月 11 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，3 月 15 日下午 16:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 040 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于调整董事会下设专门委员会构成的议案。 同意调整石安琴女士为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员、提名委员会委员、风险控制委员会委员，任期与第七届董事会相 同。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-039 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 535,941,188 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.8635 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议于 2024 年 3 月 15 日 11 时 00 分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事 长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采 用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 (一) 股东大会召开的 ...

国枫律股字[2024]A0089 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...