新疆天富能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 3 月 会议议程 （七）股东发言 （八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） （九）监票人代表宣读表决结果 （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东大会决议和会议记录 （十三）会议结束 会议须知 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年3月15日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于投资设立新公司暨关联交易的议案 | 否 | | 2 | 关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人 | 否 | | | 的议案 | | | 3 | 关于收购关联方"三供一业"供电和供热移交改造项目资产 | 否 | | | 暨关联交易的议案 | | | 4 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆天富集团有限责任公司"三供一业"移交改造项目 供热项目涉及的相关设备及构筑物市场价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1340号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年六月十日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 4 | | 资产评估报告·正文 | 7 | | 一、 委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | | 二、 评估目的 9 | | | 三、 评估对象和评估范围 9 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 12 | | | 六、 评估依据 12 | | | 七、 评估方法 15 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 17 | | | 九、 评估假设 18 | | | 十、 评估结论 20 | | | 十一、特别事项说明 21 | | | 十二、评估报告使用限制说明 23 | | | 十三、评估报告日 23 | | | 资产评估报告·附件 25 | | 新疆天富能源股份有限公司拟收 ...

本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，其中：6.70 亿元为前次担保的到期续保，5 亿元为新增 担保，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款 事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 719,400 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 618,000 万元。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 038 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 52.45 亿元，未超过公司最近一期经审计总 资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决 通过后方可 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 034 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，3 月 4 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于提名石安琴女士为公司第七届董事会独立董事候选人的 议案； 上述独立董事候选人其任职资格和独立性已经上海证券交易所 审核无异议通过。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于收购关联方"三供一业"供电和供热移交改造项目资产 暨关联交易的议案； ...

一、关联交易基本情况概述 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑施工等业务， 主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合城市能源服务。公司原使 用的"三供"资产因建设年代较早，管线老化严重，随着"三供"用户规模增加， 原有的管网、表计不足以支撑现在的供应规模，导致供电、供热、供水、供气能 耗指标高，质量达不到用户满意。"三供一业"移交改造项目由天富集团立项、 资金来源于中央财政补助资金及天富集团自筹资金，天富集团于 2020 年陆续完 工并进行工程专项验收。通过对老旧小区管线的更换，表阀加装改造，有效的改 善了老旧小区的三供现状，降低能耗，在保证"三供"质量的前提下，提高了企 业的经济效益，实现了社会效益。 为保证石河子全市供电和供热业务正常供应，公司拟以现金支付方式收购天 富集团所属的"三供一业"供电和供热移交改造项目资产（具体包括供电和供热 项目涉及的相关构筑物及其他辅助设施）。经沃克森（北京）国际资产评估有限 公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日，采用成本法评估，资产账面价值合计 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 对外担保的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源为新疆天富集 团有限责任公司（以下简称"天富集团"）提供担保暨关联交易事项进行了审慎核 查。核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 鉴于 2024 年天富集团业务拓展，资金需求较大，根据 2024 年第二季度资金 需求及使用计划，拟申请本金总额合计不超过 11.70 亿元的借款，均由公司为天 富集团提供连带责任保证担保，天富集团和子公司中新建电力集团有限责任公司 （以下简称"中新建电力集团"）提供反担保并签署《反担保合同》，承担连带保 证 ...

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第四十五次会议于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，3 月 4 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 035 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十五次会议决议公告 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 037《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司"三供一业"供电 和供热移交改造项目资产暨关联交易的公告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案。 同意公司为新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"） ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 037 新疆天富能源股份有限公司 关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司"三供一业" 供电和供热移交改造项目资产暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次事项已经公司 2024 年 3 月 4 日召开的第七届董事会第四 十七次会议、第七届监事会第四十五次会议和 2024 年第二次独立董 事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与天富集团及其 关联方发生的关联交易总额为 26,840.41 万元，本次交易尚需提交公 1 司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应，城镇供水及建筑 施工等业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、水、天然气等综合 城市能源服务。公司原使用的"三供"资产因建设年代较早，管线老 化严重，随着"三供"用户规模增加，原有的管网、表计不足以支撑 现在的供应规模，导致供电、供热、供水、供气能耗指标高，质量达 不到用户满意 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 036 新疆天富能源股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 3 月 15 日 3、股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2024/3/12 | 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：新疆天富集团有限责任公司 2、提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.32%股 份的股东新疆天富集团有限责任公司，在 2024 年 3 月 4 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3、临时提案的具体内容 公司第七届董事会第四十七次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆天富集团有限责任公司"三供一业"移交改造项目 供电项目涉及的构筑物及其他辅助设施市场价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第1341号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年六月十日 | 资产评估报告·声明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 4 | | | 资产评估报告·正文 7 | | | 一、 委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 7 | | | 二、 评估目的 9 | | | 三、 评估对象和评估范围 9 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 12 | | | 六、 评估依据 12 | | | 七、 评估方法 14 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、 评估假设 18 | | | 十、 评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 20 | | | 十二、评估报告使用限制说明 22 | | | 十三、评估报告日 22 | | | 资产评估报告·附件 | 24 | 新疆天富能源股份有限公司 ...