证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 107 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十二次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各 位董事，11 月 22 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董 事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表 决董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审 议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向浦发银行申请并购贷款的议案。 同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 金额不超过 4.28 亿元的并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率 3.20%， 专项用于公司置换前期支付收购子公司新疆天富能源售电有限公司 （以下简称"售电公司"）45.87%股权的自筹资金，并购 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 108 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第四十次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，11 月 22 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席 张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向浦发银行申请并购贷款的议案。 同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 金额不超过 4.28 亿元的并购贷款业务，贷款期限 5 年，利率 3.20%， 专项用于公司置换前期支付收购子公司新疆天富能源售电有限公司 （以下简称"售电公司"）45.87%股权的自筹资金，并购服务费 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 106 新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富天源燃气有限公司（以下简称"天源 燃气"）。 ●本次担保金额：公司本次为全资子公司天源燃气提供担保 4,200 万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 756,400 万元，其中为全资子公司提供担保余额为 85,400 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 公司 2023 年度新增为全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2023 年度向所属全资子公司提供共计 13.70 亿元的担保，用于其生产经营 及项目建设等，其中：向天源燃气新增 5 亿元担保。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 105 新疆天富能源股份有限公司 关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保合计 52,000 万元。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 789,200 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 708,000 万元。 （含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团提供担保的议案》，同意公司为控股股东天富集 团不超过 5.30 亿元融资租赁借款提供担保，其中：在同煤漳泽（上 海）融资租赁有限责任公司不超过 2 亿元提供担保 ...

特别提示 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 104 新疆天富能源股份有限公司 关于独立董事空缺公告 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公 告，公司独立董事陈建国先生于近日突发心脏病，抢救无效逝世。 陈建国先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会召集人、风 险控制委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、投 资决策委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项 提供了专业意见和建议。公司对陈建国先生为公司所做的贡献深表感 谢，对陈建国先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。 2023 年 11 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈建国先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低 于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时 公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事 并及时公告，在新任独立董事选举产生之前， ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临103 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标工程项目，中标金额为 12,044.08万元，具体情况如下： 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 上述项目中标后，其合同的签订和履行将对公司未来经营发展产 生积极影响。 三、风险提示 目前尚未签署正式合同，上述项目的具体内容以签订的正式合同 为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 一、中标项目概况 单位：万元 | 石河子市住房和城乡 | 第八师石河子市居民户内燃气软管、自闭阀 | 12,044.08 | | --- | --- | --- | | 招标单位 建设局 | 项目名称 更新改造项目设计采购施工一体化总承包 | 中标金额 | 二、对上市公司的影响 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆天 富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641 号）的核 准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名特定投资者发行 227,617,590 股人民 币普通股 A 股股票，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额人民币 1,499,999,918.10 元，扣除发生的抵减资本公积的发行费用（不含增值税）17,995,865.65 元后，募 集资金净额为人民币 1,482,004,052.45 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日 到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字 [2023]40588 号《验资报告》。 前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资 金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2023年9月30日，天富能源募集资金使用情况为： 恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 募投项目延期的核查意见 恒泰 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第三十九次会议于 2023 年 10 月 23 日以书面和电子邮件方式通知各 位监事，10 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主 席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于募投项目延期的议案。 本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影 响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办 法的规定。同意公司募投项目"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地 项目天富 40 万千瓦光伏发电项目"达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。 证券代码：600509 证券简称：天 ...

新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第四十一次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于募投项目延期的议案。 本次募集资金投资项目延期是结合公司募投项目的实际建设情 况和投资进度，确保项目建设质量，做出的审慎决定，符合公司实际 经营情况，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划 要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜仅涉及 募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募投项目实施主 体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司 和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序 符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本 次募投项目延期事项。 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 100 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 特别提示 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于募投项目延期的议案。 本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影 响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办 法的规定。同意公司募投项目"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地 项目天富 40 万千瓦光伏发电项目"达到预定可使用状态的日期由 2023 年 9 月 30 日延期至 2023 年 12 月 31 日。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023- 临 102《关于募投项目延期的公告》，以及独立董事对该事项发表的 独立意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...