新疆天富能源股份有限公司 独立董事工作细则（修订稿） 第七条 担任独立董事应当符合下列条件： （2023 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，尚需经股东大 会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源及子公司租赁 控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）及所属全资公司石 河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称"天富房产"）等关联方资 产的关联交易事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）租赁"三供一业"及"天富通达物资平台"项目资产 为保证石河子全市供电、供热、供水业务正常供应，公司及其全资子公司石 河子泽众水务有限公司（以下简称"泽众水务"）租赁控股股东天富集团所属的 "三供一业"及" ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 对外担保的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源为全资子公司 新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称"天富绿能"）提供担保（流动 性支持）事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、流动性支持情况概述 公司全资子公司天富绿能因建设"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目 天富 40 万千瓦光伏项目"（以下简称"本项目"）需要，拟向国开行申请中长期 贷款 3 亿元，利率 3.0%（实际利率以银行批复为准），贷款期限 20 年，根据国 开行要求，需提供以下信用结构支持： （一）流 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 111 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以书面和电子邮件方式通知各 位董事，12 月 5 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议 事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于为全资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保 的议案； 同意公司为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司因 建设"兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏 项目"，向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 3 亿元中长期贷 款提供流动性支持义务，上述项目建 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 116 新疆天富能源股份有限公司 关于公司为控股股东天富集团及其所属全资公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）及 其所属全资公司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称"国际经贸"） 本次担保金额：本次公司为天富集团和国际经贸提供担保金额 合计不超过 9.85 亿元，其中：8.75 亿元为前次担保的到期续保，1.10 亿元为新增担保，用于天富集团和国际经贸银行贷款、融资租赁借款 及信托贷款等各类借款事项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为692,400万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为607,000万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近12 个月累计审议担保 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 113 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到外部审计、内部的审计等监督方式的有效结合，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆天富能源股 份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设置审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责公同内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意 见。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于公司及子公司租赁关联方资产并签订相关合同 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 115 ●交易内容：1、新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其全资子公司石河子泽众水务有限公司（以下简称"泽众水务"） 租赁新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）所属的"三 供一业"及"天富通达物资平台"项目资产并续签相关合同，年租金 合计 2,157.22 万元，其中"三供一业"项目租金 2,056.45 万元/年， "天富通达物资平台"项目租金 100.77 万元/年（土地使用税由承租 方承担）。租期三年，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、公司及部分分子公司与石河子开发区天富房地产开发有限责 任公司（以下简称"天富房产"）续签租赁合同，租赁其位于石河子 市北一东路 2 号（天富春城办公楼）部分办公室及地下停车位，租赁 面积 2 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临109 新疆天富能源股份有限公司 关于人力资源总监辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司人力资源总监钟坚女士的书面辞职报告，钟坚女士因达到法 定退休年龄申请辞去人力资源总监职务。根据《公司法》《公司章程》 等规定，钟坚女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钟 坚女士不再担任公司任何职务。 钟坚女士辞去人力资源总监职务不会影响公司日常经营活动的 开展。钟坚女士在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董 事会对钟坚女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 110 新疆天富能源股份有限公司 关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保 15,000 万元，系前次担保的到期续保。截至公告披露日，本公司累计对外担 保余额为 756,400 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额 为 671,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 动资金贷款、信用证、承兑汇票等。截至目前，公司为天富集团在交 通银行已提供担保 4.70 亿元（含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司与交通银行股份有限公司霍尔 果斯国际边境合作中心分（支）行（以下简称"交通银行"）签署《保 证合同》，为天富集团向交通银行办理流动资金借款提供连带责任保 证，担保金额 15,000 万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反 担保并签署《反 ...