证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-008 号 国网英大股份有限公司 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出 事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效 益。 （二）投资金额 公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过 23 亿元，申请有效期一年， 有效期内资金运作额度可循环使用。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）所属金融子公司收益凭证等。 投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过 23 亿元，申请有 效期内，资金运作额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事 会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审 ...

2024年度 可持续发展报告 2024 Sustainability Report 报告导读 组织范围 本报告涵盖国网英大股份有限公司及其主要成员单位，包括英大国际信托有限责任公司、英大证券有 限责任公司、英大期货有限公司、国网英大碳资产管理（上海）有限公司和上海置信电气有限公司。 报告范围 本报告旨在客观反映本公司在环境、社会责任和公司治理等方面的策略和重要表现，以帮助各利益相 关方更全面地了解本公司。报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容超出上述期间。 参考依据 内容说明 本报告披露的所有内容和数据已于 2025 年 4 月 23 日获公司董事会审议通过，公司董事会及全体董事 保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假信息、误导性陈述，并对内容的真实性、准确性和完整 性负责。 财务数据以公司年报为准，如无特别说明，报告披露的金额均以人民币计量。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中称谓指代如下： | 国网英大、公司、本公司、我们 指 国网英大股份有限公司 | | | --- | --- | | 国网、国家电网、国家电网公司 指 国 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-004 号 由于英大国际信托有限责任公司（以下简称"英大信托"）目前仍在通过民 事、刑事诉讼等方式积极追讨鼎鑫 8 号和塑力项目损失，英大集团、济南能投与 公司约定，如英大信托未来追回损失，公司应根据英大集团及划出方（划转方指 中国电力财务有限公司和国网上海市电力公司）、济南能投在重组前持有英大信 托的股权比例，相应退回英大集团、济南能投。 截至本公告披露日，决定书中涉及所有相关方应履行的补偿义务已完成。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 国网英大股份有限公司 关于股东补偿入账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对国网英大股份有限公司采取责令 改正行政监管措施的决定》（沪证监决[2024]159 号）（以下简称"决定书"）。根 据决定书的整改要求，公司控股股东国网英大国际控股集团有限 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名宋洁为国网英大股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下： (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并取 得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

国网英大股份有限公司 全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》）， 审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项， 全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）董事 会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准 定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管 大局、保落实的领导地位，遵守"三会一层"治理程序，以实际行动践行使命担 当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。 一、董事会规范运行情况 （一）董事会基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事 组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。 2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董 事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央 财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察 ...

独立黄事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名郭冬梅为国网英大 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员 ...

国网英大股份有限公司 1 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与 内控合规管理委员会全体委员，就以下事项发表意见如下： 一、关于审阅公司 2024 年度经审计财务会计报告的意见 对年审注册会计师出具的公司 2024 年度财务会计报表审计意见无异议，认 为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营成果及 期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效 实施内部控制，覆盖主要经营和管理活动。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报 告相关的重大或重要内部控制缺陷。 三、关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的意见 公司 2024 年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公 允 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-013 号 国网英大股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段 ...

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 二、关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的审核意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，为维护公司及 股东利益，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会履行有关法 律、法规赋予的职权，对以下事项发表审核意见和专项说明： 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2024 年年度报告及其摘要，审核意见如下： 1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项 管理制度的规定； 2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状 况等事项； 国网英大股份有限公司 监事会专项说明和审核意见 国网英 公司 2024 年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》 和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-006 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市 东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的 监事 1 名） ，会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容 ...