证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-039 号 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董 事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 国网英大股份有限公司 二、 议案审议情况 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,548,143,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.5347 | (一) 非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区建国门 ...

国网英大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二四年十二月十七日 国网英大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 国网英大 2024 | 年第二次临时股东会现场会议议程 1 | | --- | --- | | 国网英大 2024 | 年第二次临时股东会现场会议须知 2 | | 国网英大 2024 | 年第二次临时股东会现场会议表决办法 3 | | 议案一、关于增加公司 | 2024 年度日常关联交易额度的议案 4 | | 议案二、关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关 | 联交易的议案 8 | | 议案三、关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 11 | | 国网英大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 2024 年第二次临时股东会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员： 1．股权登记日 2024 年 12 月 10 日（ ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-037 号 国网英大股份有限公司 关于公司与中国电力财务有限公司重新签 订《金融业务服务协议》暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电力财 务有限公司（以下简称"中国电财"）重新签订《金融业务服务协议》（以下简 称"协议"），本次签订协议构成关联交易。 ●关联交易审议程序：本次关联交易已经公司第八届董事会第十七次会议审 议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 ●交易对公司的影响：本次关联交易遵循公平、公正原则，不会损害公司及 股东特别是中小股东利益，不会对关联人产生依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 7 月与中国电财签订 《金融业务服务协议》，协议约定："在协议有效期内，公司在中国电财的日均 存款余额最高不超过人民币 8 亿元，并且每日存款余额最高 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-038 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案 | √ | | 2 | 关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服 务协议》暨关联交易的议案 | √ | | 3 | 关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，《国网英大第八届董 事会第十七次会议决议公告》于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站、 《中国证券报》和《上海证券报》。 应回避表决的关联股东名称 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-035 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 （一）《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。 本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议和 第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 经与会董事审议，通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-036 号 国网英大股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司 2024 年度日常关联交易额度，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前根 据公司 2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业 务的日常关联交易额度。 一、日常关联交易基本情况 1.公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日 常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 9 名非关联 董事进行表决，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）担保管理，控制公 司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务》等有关法律、法规、规范性文 件及《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、分公司及各级全资、控股子公司（以下统称"各 单位"）。公司所属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）应结合各自实际，遵 循监管要求，经过决策审议程序制定制度落实本办法的相关要求。 各单位办理工程投标、工程承包担保等事项，参照本办法执行。 公司所属金融单位经监管部门批准在主营业务范围内提供担保的事项，按国家 有关规定执行。 国网英大股份有限公司担保管理办法 第三条 本办法所称"担保"是指公司本部及各级单位以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-034 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四)至 11 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-033 号 国网英大股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.032 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/11 | － | 2024/11/12 | 2024/11/12 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 四、 分配实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-032 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会已选举乔发栋先生为公司第八届董事会董 事，选举郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事。根据《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选乔发栋先生为公司第八 届董事会薪酬与考核委员会委员；补选郭冬梅女士为公司 ...