证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-005 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市 东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一 次会议审议通过，并同意 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-007 号 国网英大股份有限公司 关于 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年 中期利润分配安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 420,918,561.14 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司 2024 年度末期拟向全体股东每股派发现金红利 0.051 元（含税），全年 总计每股派发现金红利 0.083 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,718,435,744股，以此计算2024年度末期合计拟派发现金红利291,640,222.94 1 每股分配比例：2024 年度末期每股派发现金 ...

关于国网英大股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于国网英大股份有限公司 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完 ...

国网英大股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB2B0288 国网英大股份有限公司 国网英大股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国网英大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国网英大于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 国网英大股份有限公司 2024 年度 关于国网英大股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 ...

国网英大股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 国网英大股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了国网英大 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

（程小可） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着审慎负责的态度， 忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有履职所 必须的专业技能，在会计领域拥有丰富的经验，个人工作履历、专业背景及兼职 情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"中的"董事、监事、 高级管理人员和员工情况"。 国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及 ...

国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭冬梅） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规章和《公 司章程》等的有关规定，诚信、独立、勤勉、认真地履行职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，尽职保障董事会及本人任职的各专门委员会的规 范运作，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年 9 月 13 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事。本人具备作为独 立董事履职所必须的专业技能，在经济管理领域拥有丰富的专业知识和经验。本人工 作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"中 的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及直系亲属、主 ...

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善法人治理结构，规范公司董事会审计与内 控合规管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国网英大股份有限公司章程》《国网英大股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会审计与内控合规管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计与内控合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控合规管理委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中包括至少两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计 专业人士，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司 存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计与内控合规管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名， 负责主持委员会工作。召集人由独立董事中的会计专业人员担任。 第五条 审计与内控合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规 ...

国网英大股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府"沪府体改审（2000）019 号" 文批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为：91310000134645920X。2003 年 9 月经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称为：国网英大股份有限公司 英文全称为：STATE GRID YINGDA CO.,LTD. 第五条 公司住所为 ...