独立董事候选人声明与承诺 本人郭冬梅,已充分了解并同意由提名人国网英大股份有限公司 董事会提名为国网英大股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任国网英大股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-009 号 国网英大股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八 届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地 反映 2024 年度的经营成果和财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的合并口 径的各项资产进行了全面清查，对各类资产进行了评估和分析，对需要计提减值 的资产进行了减值测试，根据测试结果，对相关资产转回各类减值准备共 9,528.29 万元。明细如下： | 序号 | 类别 | 项目 | 2024 年发生额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

国网英大股份有限公司 关于公司独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,国网英大股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生和郭冬梅女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 通过核查独立董事程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生和郭冬梅女士的任职 经历及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的其他职务,并与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 压 网页 国网英大股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 (程小可) 本人程小可,自2022年5月起担任国网英大股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,在2024年度任职期间为 2024年1月1日-2024年12月 31日。 本人能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规,以及《公司章程》《国网英大独立董事工作制度 ...

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，国网英 大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控合规管理委员会本着客 观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，有效监督评价内外部审计工作，有力推 动公司提高内控合规水平和财务信息披露质量。现将董事会审计与内控合规管理 委员会 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会召集人为程小可先生，委员包 括程小可先生、宋洁女士和俞华军先生。其中，程小可先生为会计专业人士。2024 年度审计与内控合规管理委员会各委员未发生变化，委员会成员的组成及人员结 构符合相关法律法规的规定。 二、组织召开会议情况 2024 年度，公司审计与内控合规管理委员会共召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席会议，对议题发表审阅意见，详见附件。 三、2024 年度其他履职工作情况 （一）监督及评价外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计与内控合规管理委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊勇,已充分了解并同意由提名人国网英大股份有限公司 董事会提名为国网英大股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任国网英大股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于 ...

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-010 号 国网英大股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际 经营情况，对公司及其控股公司 2024 年度日常关联交易额度执行情况进行汇总 确认，并对公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 8 名非关联 董事进行表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-008 号 国网英大股份有限公司 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出 事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效 益。 （二）投资金额 公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过 23 亿元，申请有效期一年， 有效期内资金运作额度可循环使用。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）所属金融子公司收益凭证等。 投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过 23 亿元，申请有 效期内，资金运作额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事 会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审 ...

2024年度 可持续发展报告 2024 Sustainability Report 报告导读 组织范围 本报告涵盖国网英大股份有限公司及其主要成员单位，包括英大国际信托有限责任公司、英大证券有 限责任公司、英大期货有限公司、国网英大碳资产管理（上海）有限公司和上海置信电气有限公司。 报告范围 本报告旨在客观反映本公司在环境、社会责任和公司治理等方面的策略和重要表现，以帮助各利益相 关方更全面地了解本公司。报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容超出上述期间。 参考依据 内容说明 本报告披露的所有内容和数据已于 2025 年 4 月 23 日获公司董事会审议通过，公司董事会及全体董事 保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假信息、误导性陈述，并对内容的真实性、准确性和完整 性负责。 财务数据以公司年报为准，如无特别说明，报告披露的金额均以人民币计量。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中称谓指代如下： | 国网英大、公司、本公司、我们 指 国网英大股份有限公司 | | | --- | --- | | 国网、国家电网、国家电网公司 指 国 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-004 号 由于英大国际信托有限责任公司（以下简称"英大信托"）目前仍在通过民 事、刑事诉讼等方式积极追讨鼎鑫 8 号和塑力项目损失，英大集团、济南能投与 公司约定，如英大信托未来追回损失，公司应根据英大集团及划出方（划转方指 中国电力财务有限公司和国网上海市电力公司）、济南能投在重组前持有英大信 托的股权比例，相应退回英大集团、济南能投。 截至本公告披露日，决定书中涉及所有相关方应履行的补偿义务已完成。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 国网英大股份有限公司 关于股东补偿入账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对国网英大股份有限公司采取责令 改正行政监管措施的决定》（沪证监决[2024]159 号）（以下简称"决定书"）。根 据决定书的整改要求，公司控股股东国网英大国际控股集团有限 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名宋洁为国网英大股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下： (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并取 得培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...