证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-004 号 国网英大股份有限公司 关于公司收到上海证监局行政监管措施决 定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会 上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对国网英大股份有限公司 采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕159 号）（以下简称"行政监管措 施决定书"），现将相关情况公告如下： 一、 行政监管措施决定书主要内容 "国网英大股份有限公司： 2023 年 7 月，我局对你公司进行现场检查。经查，你公司（统一信用代码： 91310000134645920X）存在以下违法事实： （一）披露的相关年度定期报告存在虚假记载 2020 年 12 月 29 日，你公司控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下简 称"英大信托"），在管理的鼎鑫 8 号和联赢 8 号信托项目长期违约、债务人无力 偿付、增信措施有限，且鼎鑫 8 号底层资产不实，追偿具有极大不确定的情况下， ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-002 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于公司 2023 年计提减值准备的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：本次 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》 和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及 经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2023 年度计提减值 准备事项。 特此公告 国网英大股份有限公司监事会 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： 20 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-003 号 国网英大股份有限公司 关于公司 2023 年计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度公司拟计提减值准备 27,272.52 万元，减少 2023 年合并报表利润 27,272.52 万元。本次计提减值准备的相关财务数据未经审计，最终会计处理以 年度审计确认后的结果为准。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地 反映 2023 年度的经营成果和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的合并口 径的各项资产进行了全面清查，对各类资产进行了评估和分析，对需要计提减值 的资产进行了减值测试，根据测试结果，拟对相关资产计提各类减值准备共 27,272.52 万元。明细如下： | 类别 | 项目 | 2023 年发生额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 准备 | 坏账准备 债权投资减值准备 | 17,782. ...

拟签字项目合伙人：崔巍巍女士，会计学硕士，财政部注册会计师行业金融 高端人才，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年加入信永中和并开始从事 上市公司审计，至今专注于金融审计业务领域达 17 年，现任信永中和会计师事 务所审计合伙人。崔巍巍女士对银行、投资、基金、证券金融监管有深入的理解， 精通中国会计准则及相关实务操作，熟悉国际会计准则及其运用，具有丰富的大 型国有金融企业审计经验。近三年签署和复核的上市公司 3 家，具备优秀的专业 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-031 号 国网英大股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第八届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-030 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-028 号 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,523,168,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.0980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长杨东伟先生因工作原因不能主持股东大会，由半数以上董事共同推举董事、 总经理马晓燕女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-029 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京 市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上 董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2023 年第二次临时股东大会已选举 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com ...

国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月七日 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 3 | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案六、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 | 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 7 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the third quarter was CNY 2,345,349,457.79, a decrease of 16.62% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 395,445,726.54, an increase of 95.55% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the quarter was CNY 0.069, up 97.14% compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity increased by 0.94 percentage points to 2.02%[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the quarter was CNY 387,083,567.12, an increase of 91.62% year-on-year[4] - Net profit for Q3 2023 was CNY 1,516,234,293.58, up from CNY 1,106,232,492.63 in Q3 2022, indicating a significant growth of approximately 37.06%[19] - Total profit for Q3 2023 amounted to CNY 1,990,668,693.92, compared to CNY 1,462,380,229.71 in Q3 2022, which is an increase of approximately 36.19%[19] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 1,608,241,602.43, compared to CNY 1,092,805,029.55 in Q3 2022, representing a growth of about 47.00%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were CNY 45,163,833,575.82, an increase of 1.49% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of State Grid Yingda Co., Ltd. amounted to CNY 45.16 billion, an increase from CNY 44.50 billion at the end of 2022, representing a growth of approximately 1.48%[15] - The company's current assets totaled CNY 34.08 billion, up from CNY 32.90 billion year-over-year, indicating a growth of about 3.59%[14] - The total liabilities decreased to CNY 21.81 billion from CNY 22.45 billion, a reduction of approximately 2.85%[16] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 19.77 billion from CNY 18.84 billion, an increase of about 4.95%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -636,086,230.58, a decrease of 208.37%[9] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,058,463,035.68, compared to CNY 9,389,352,232.15 in the same period last year, indicating an increase of approximately 7.13%[21] - The net cash flow from operating activities was -636,086,230.58, a decrease from 586,959,925.23 in the previous year[22] - The total cash outflow from operating activities amounted to 10,694,549,266.26, compared to 8,802,392,306.92 in the same period last year[22] - Cash inflow from investment activities reached 6,472,846,656.98, significantly higher than 577,815,003.08 in the previous year[22] - The net cash flow from investment activities was 43,489,964.22, a recovery from -43,158,199.43 in the previous year[22] - Cash inflow from financing activities totaled 1,316,106,344.10, down from 2,702,348,887.58 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -1,842,261,839.61, compared to -865,576,744.97 in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 6,624,071,088.13, down from 8,141,065,862.45 at the end of the previous year[23] - The company paid 2,557,210,000.00 in debt repayments, a decrease from 2,907,981,250.00 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities related to other expenses, totaling 2,641,087,275.67 compared to 934,954,252.93 last year[22] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 2,434,241,045.97 compared to a decrease of 311,297,423.50 in the previous year[23] Shareholder Information - The company reported a total of 66,628 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, State Grid Yingda International Holdings Group Co., Ltd., holds 65.53% of the shares[10] Operational Metrics - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 151,957,868.71, up from CNY 125,742,508.15 in Q3 2022, reflecting a growth of about 20.83%[17] - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 5,270,478,528.22 from CNY 5,353,375,429.68 in Q3 2022, a reduction of approximately 1.55%[17] - The company’s financial expenses decreased to CNY 4,281,100.22 from CNY 13,184,322.70 in the previous year, showing a significant reduction of about 67.54%[17] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 5.61 billion from CNY 7.89 billion, reflecting a decline of approximately 29.05%[14] - The accounts receivable increased to CNY 3.92 billion, compared to CNY 3.43 billion in the previous year, marking a rise of about 14.26%[14] - The inventory increased to CNY 1.42 billion from CNY 1.14 billion, indicating a growth of about 24.83%[14] - The company reported a total of CNY 1.78 billion in non-current assets due within one year, an increase from CNY 1.52 billion, reflecting a growth of approximately 17.55%[15] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansion, or acquisition strategies in the provided content[12]