国网英大股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） 在股东大会授权或董事会权限范围内，决定公司对外投资、收购或出售 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为进一步规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-027 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第一条 为进一步建立健全国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，制订公司董事及高级管理人 员的考核标准，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事担任，负责主持委员会工作。 国网英大股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所 ...

第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括至少两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 国网英大股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 ...

董事会审计与内控合规管理委员会议事规则 国网英大股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善法人治理结构，规范公司董事会审计与内 控合规管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国网英大股份有限公司章程》《国网英大股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会审计与内控合规管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计与内控合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控合规管理委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中包括至少两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计与内控合规管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名， 负责主持委员会工作。召集人由独立董事中的会计专业人员担任。 第五条 审计与内控合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开 ...

国网英大股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 1 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 ...

第三条 战略与ESG委员会由六名董事组成，其中独立董事不少于两名。 国网英大股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善法人治理 结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会战略与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会主要负责分析全球经济和行业形势，结合企业 实际，研究公司的发展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管 治政策等提出建议和意见，对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-024 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对此发表独立意见： 1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战 ...

国网英大股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-025 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对《监事 会议事规则 ...