公司董事监事与投资者关系管理部负责协助监事会处理日常事务，为监事会履 职提供支持。 第四条 监事会定期会议和临时会议 国网英大股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨及依据 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件，制订本规则。 第二条 监事会基本职责定位 公司监事会对全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、 高级管理人员的履职行为以及公司财务、内控合规、风险控制、信息披露等事项进 行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会日常事务机构 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章等规范性 文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-026 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 制修订时间 | 2022 年 8 月 | 2023 年 10 月 | | 第一条 | 为维护国网英大股份有限 | 为维护国网英大股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）及公 | 公司（以下简称"公司"）及公 | | | 司股东和债权人的合法权益，规 | 司股东和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中 | 范公 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-023 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,007,349,976.11, an increase of 13.63% compared to the same period last year[19]. - Operating income was ¥3,030,448,310.30, reflecting a growth of 20.68% year-over-year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥754,948,638.88, up 21.61% from the previous year[19]. - Basic earnings per share increased to ¥0.132, representing a 21.10% rise compared to the same period last year[20]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 997.40 million, an increase of 23.4% compared to CNY 808.33 million in the same period of 2022[112]. - The total profit amounted to CNY 1,307.27 million, up from CNY 1,063.39 million, reflecting a growth of 22.9% year-on-year[112]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,071.71 million, up from CNY 759.68 million, reflecting an increase of 41.0%[112]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[13]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the renewable energy sector by the end of 2023[13]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[13]. Research and Development - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for new technologies in the next fiscal year[13]. - Research and development expenses increased by 29.37% to CNY 97,763,983.70, up from CNY 75,570,344.99 in the previous year[45]. - New product development includes the launch of a next-generation transformer, expected to enhance efficiency by 25%[13]. Risk Management - There are no significant risks anticipated in the near future, with the company facing mainly operational and market risks[7]. - The company has strengthened its risk management framework and improved information disclosure quality to ensure compliance with regulatory policies[38]. - Credit risk management will be strengthened, focusing on financing-related businesses and bond investments, with an emphasis on post-investment risk monitoring[56]. - Market risk management will be enhanced through limit management and continuous monitoring, particularly in response to fluctuations in stock prices and raw material costs[56]. Financial Position - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reported at 3 billion RMB, a 10% increase from the previous year[13]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥45,971,586,870.90, up 3.30% from the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥19,343,692,626.83, a growth of 2.67% year-over-year[19]. - The company has maintained a leading market share in the amorphous transformer and composite insulator sectors, with significant recognition in the industry[41]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with regulatory requirements amid a strong regulatory environment, particularly in the trust business[57]. - The company has established a new regulatory framework to enhance compliance and risk management, ensuring robust operational governance[41]. - The integrity status of the company and its controlling shareholder is reported as good during the reporting period[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions and enhancing social responsibility through various initiatives[67]. - Yingda Trust established a charity trust with a donation of 1 million yuan to support rural revitalization projects in Huade County, Inner Mongolia[68]. - The company is actively pursuing energy system certification and green factory applications, with several products achieving carbon footprint certification[66]. Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities was negative at -¥678,425,252.32, a decline of 165.29% compared to the previous year[19]. - Cash inflow from operating activities increased to 7,249,019,870.89 RMB, compared to 5,834,223,770.10 RMB in the first half of 2022, reflecting a growth of approximately 24.3%[116]. - Cash outflow from operating activities rose significantly to 7,927,445,123.21 RMB, up from 4,795,206,345.68 RMB in the previous year, indicating a 65.5% increase[118]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 64,914[98]. - The largest shareholder, Guodian Yingda International Holdings, holds 3,747,456,382 shares, representing 65.53% of the total shares[99]. - The company has allocated CNY 325,950,837.40 for profit distribution to shareholders in the first half of 2023[122]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness and manage operational risks by optimizing its business structure in response to national policy and industry developments[55]. - The company is committed to building a first-class digital green finance and intelligent manufacturing service provider with energy characteristics[38]. - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on enhancing its competitive edge in the industry[107].

关于《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国电力财务有 限公司办理金融业务风险持续评估报告》的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》等有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会全体独立董事，基于独立判断的立场，对《国网英大股份有 限公司 2023 年上半年在中国电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报 告》发表独立意见： 我们认为，中国电力财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业 务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理总局的严格监管，不存 在损害公司及中小股东权益的情形。未发现中国电力财务有限公司的风险管理 存在重大缺陷，公司与中国电力财务有限公司之间的关联金融业务风险可控， 本风险持续评估报告客观公正。同时，董事会审议表决上述议案的程序合法， 关联董事已回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。同意《国网英大股份有限公司 2023 年上半年在中国 电力财务有限公司办理金融业务风险持续评估报告》。 以下无正文 1 （本页无正文，为国网英大独立董事关于〈国 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-021 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市东城 区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1211 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事列席会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http:/ ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-022 号 1.本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 各项管理制度的规定； 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 19 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日在北京市东城 区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1211 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的 监事 2 名），会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大 2023 年半年度报告摘要》《国 网英大 2023 年半年度 ...

国网英大股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署及法治央 企建设要求，全面加强国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理， 健全公司合规管理体系，切实防控风险，保障公司持续规范发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《国网英大股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）和规章制度，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合有关 法律法规、监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及国际条约、规则等要 求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 （三）坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求，明确业务及职能部 门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问 责。 本办法所称违规事件，是指在公司经营管理或员工履职过程中因违规行为引 发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的事件。 本办法所称合规管理，是指以倡导合规经营价值观为导向，以有效防控合规 风 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-020 号 2023 年 8 月 24 日 国网英大股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张贱明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了重要作用，公司及董事会对张贱明先生表示衷心感谢！ 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事张贱明先生的 辞职报告。因工作变动原因，张贱明先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略 与 ESG 委员会委员职务。截至本公告披露日，张贱明先生持有 80,000 股公司股 份。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张贱明先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。张贱明先生辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影 响董事会正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽 快补选董事。 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-013 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五) 至 5 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公 司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 ...