证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-013 中铁高新工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：张威（董事长）、卓普周、杨飞（职工代表董事）、杨 峰 独立董事：傅继军、王富章、高剑虹 二、公司第九届董事会专门委员会组成人员情况 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董 事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》；公司于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大会，选举杨飞先生为公司第九届董事会职 工代表董事、陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司 完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第九届董事会董 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-011 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 张威先生简历 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月至 2023 年 10 月任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月至 2023 年 10 月同时任本公司副董事长（履行董事长职务），2023 年 10 月起任本公司党委书记、董事长。截至公告日，张威先生未持有本公司股 份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-012 中铁高新工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、基本情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长 张威先生提名并通过董事会提名委员会资格审查，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会一次会 议，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表 的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决 议之日起至第九届董事会届满之日止。 联系电话：010-83777888 传真：010-83777603 电子邮箱：ztgyir@crhic.cn 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 葛瑞鹏先生简历 葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017 年 7 月至 2020 年 3 月历任 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场交流 ☑电话会议 £投资策略会 □其他 机构名单： 银河证券 财通证券 国信证券 长江证券 民生证券 华鑫证券 上海证券 东方财富证券 中信建投证券 参与单位名 富国基金 融通基金 永赢基金 易方达基金 称 国联基金 鹏华基金 博时基金 华泰柏瑞基金 南方基金 泉果基金 招商基金 平安基金 万家基金 浙商资管 海通资管 大家资管 中银资管 新华资管 等机构 时 间 2024年1月19日-31日 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-004 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十三次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议 案》。同意提名张威先生、卓普周先生、杨峰先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董 事会提名委员会第九次会议审议通过。张威先生、卓普周先生、杨峰先生 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 审查意见 中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生 为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司 第八届董事会第三十三次会议审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提名 委员会对第九届董事会独立董事候选人傅继军先生、王富章先生、 高剑虹先生的履历资料、任职资格进行了审核，发表审核意见如 下： 1.上述第九届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规 和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受 到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规 情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二四年二月六日 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-007 中铁高新工业股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，中铁高新工业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开二届一次职工代表大 会，经与会职工代表投票，选举杨飞先生为公司第九届董事会职工代表董 事，陈荟羽女士为公司第九届监事会职工代表监事。杨飞先生、陈荟羽女 士简历附后。 本次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将与后续召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举的董事和监事分别共同组成第 九届董事会和第九届监事会，任期一致。特此公告。 陈荟羽女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，硕士学位，高级经济师。2006 年参加工作，历任中铁三局集团天津 建设工程有限公司团委书记、党群部部长、战略规划部部长、人力资源部 部长、党委副书记、纪委书记， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高新工业股份有限公司董事会,现提名傅继军、王富 章、高剑虹为中铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 铁高新工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与中铁高新工业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合 ...

中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2024年 1 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-003 中铁高新工业股份有限公司监事会 二〇二四年二月六日 范经华先生简历 范经华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历。1984 年 8 月加入铁道部大桥工程局五处，1997 年 10 月至 2003 年 11 月任中铁大桥局桥机厂总会计师，2003 年 11 月至 2004 年 11 月任中铁 大桥局港深西部通道香港段项目部总会计师、纪工 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-005 中铁高新工业股份有限公司 关于修订《中铁高新工业股份有限公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、修订背景 2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司注册地址拟变更情况， 结合实际，对《公司章程》进行修订。 二、修订内容 注：根据上表进行删除、新增条款后，《公司章程》其他条款序号依次顺延，相 关援引条款序号相应调整。 以上修订方案还需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》 全文经公司股东大会审议批准后将披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前条 | 修订前条款内容 | | | | | 修订后条 | | | | | | 修订后条款内容 | | | | | | | 修订依据 | | --- | --- | ...