中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铁高新工业股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一， 把握定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高 科学决策、民主决策、依法决策水平，依法对公司进行经营管理， 向股东会报告工作。 第三条 董事会下设董事会日常工作机构，处理董事会日常 事务，保管董事会和董事会日常工作机构印章。 第四条 本规则适用于公司董事会及其各专门委员会、董事 及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，会议计划 应当在上年年底之前确定。 - 1 - ...

中铁高新工业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》) 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召 开等事项。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-015 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书届时将参加本次 说明会。 因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 监事陈荟羽因事未能亲自出席监事会，委托监事会主席范经华代为 出席并行使表决权。 一、监事会会议召开情况 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2025 年第一季度报告所载 资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现 2025 年第一季度 报告编制人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度财务报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 ...

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-013 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十次会议通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张威主持。公司 监事会主席范经华，监事麻晋超，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经 理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。会议认 为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含 ...

2025年第一季度，中铁工业管理费用同比下降16.24%，财务费用为负，费用管控持续取得较好的成 效。近年来，中铁工业大力实施费用管控，大幅压缩非生产经营性费用支出，2024年度，管理费用同比 下降5%，销售费用因加大市场拓展力度而同比增长2.55%，但增幅较上年实现明显下降。此外，在应收 账款压降方面也取得了一定效果，截至2025年第一季度末，中铁工业应收账款较上年末下降6.33%。 根据中铁工业发布的投资者关系活动记录表，在核心竞争力打造方面，公司将持续提升经营、研发、数 智化、供应链和组织运营五项核心竞争力，巩固和提升行业领先地位。在经营上，通过加大市场开拓力 度，保持传统业务的市占率。特别是要持续强化研发端能力，未来一个时期，公司将以IPD为牵引，推 进研发管理体系变革，持续增加科研投入，特别是在盾构/TBM上，在加强更新迭代的基础上，加大核 心零部件研发制造力度，推进"整机+部件"的商业模式转型，并不断适应和引领客户需求，拓展新领 域，持续保持产品在国内外的竞争力；大力推进数字化转型，加快工厂产线智能化升级，推进建设工业 （002265）制造人工智能大模型平台，打造更具智能化、绿色化的设备和产品。( ...

中铁高新工业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 6,338,871,173.67 | 7,118,395,585.71 | -10.95 | | 归属于上市公司股东的净利 | 317,852,812.36 | 4 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-014 中铁高新工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、修订背景 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。 二、修订内容 （一）《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规 定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、 董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股 股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如 下： | 修订前条 | 修订前条款内容 | 修订后条 | 修订后条款内容 | | --- ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-011 单位：万元 币种：人民币 | 地区分布 | 2025 年 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 境内 | 953,562 | 1,221,849 | -21.96% | | 境外 | 110,884 | 67,932 | 63.23% | | 合计 | 1,064,446 | 1,289,782 | -17.47% | 中铁高新工业股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据 暨重大合同签约/中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、2025 年第一季度新签合同额情况 （一）按业务类型统计 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 263,159 338,909 -22.35% ① 隧道施工装备及相关服务业务 222,226 293,342 -24.24% ② ...

Performance Summary - In the annual report for 2024, the company achieved operating revenue of 29.003 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.54%, and a net profit attributable to shareholders of 1.770 billion yuan, a year-on-year increase of 1.50% [1] - In Q4 2024, the company reported operating revenue of 8.464 billion yuan, a year-on-year increase of 1.74%, and a net profit attributable to shareholders of 0.451 billion yuan, a year-on-year increase of 74.91% [2] Operational Analysis - The company successfully expanded its overseas market for tunnel construction equipment, with new contracts signed amounting to 2.209 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 27.64%, marking a historical high. This expansion solidified its presence in key markets in Europe and Asia, and it also made its first export to the North American market, achieving a breakthrough for domestic shield machines [3] - The introduction of marine economy policies is expected to boost the company's marine engineering business revenue. The 2025 government work report emphasized the development of the marine economy, and the company has positioned itself in various marine equipment sectors, including cranes for offshore wind power installation and intelligent shipyard equipment [3] - Continuous growth in railway investment and supportive equipment renewal policies are anticipated to release demand for the company's transportation equipment. The National Railway Administration reported a year-on-year increase of 5.1% in fixed asset investment for the first two months of 2025, along with a 6.4% increase in passenger volume, indicating a positive outlook for railway equipment demand [4] Profit Forecast, Valuation, and Rating - The company forecasts operating revenues of 31 billion yuan, 33.1 billion yuan, and 35.2 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with net profits attributable to shareholders of 1.899 billion yuan, 2.036 billion yuan, and 2.172 billion yuan. The corresponding price-to-earnings ratios are projected to be 9, 9, and 8 times, maintaining a "buy" rating [5]