一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1516 号 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 工业公司董事会的责任。 我们认为，中铁工业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 中铁高新工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，为确保公司独 立董事独立性符合监管要求，公司启动了独立董事独立性自查工 作，结合公司独立董事提交的《独立董事关于独立性情况的自查 报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 经核查任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事傅 继军、王富章、高剑虹未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人 个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 银行股份有限公司独立董事、厦门紫光学大股份有限公司独立董 事、广东博信投资控股股份有限公司独立董事、国盛金融控股集 - 1 - 中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 傅继军 2024 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》《公司独立董事工作规则》等的规定和要求，在履职期 间秉持客观、独立、公正的立场，及时、全面、深入地了解公司 运营状况，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会 议，认真审议各项议案，坚持独立自主决策，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 团股份有 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 王富章 2024 年，作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等规定，忠实、勤勉、独立履职，客观、独立、公正发表意见， 亲自出席董事会及相关专门委员会会议，认真审核各项议案，在 董事会中积极发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。现就本人 2024 年 履职情况报告如下： 一、基本情况 王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通 信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主 任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。 现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董 事。 本人严格对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事 独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性 的相关要求，具备独立董事任职资格。 - 1 - 和工作规则召集、召开会议，认真审核议案，加强与公 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 高剑虹 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》 以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等要求，现就本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2024 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格。简历 如下： 本人高剑虹，研究生学历，曾任中央汇金投资有限公司银行 一部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行 股份有限银行公司非执行董事等职务。现任北京恒嘉国际融资租 赁有限公司董事、三棵树涂料股份有限公司独立董事、青海互助 天佑德青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公 司监事、恒嘉(天津)融资租赁有限公司监事、中国经济体制改革 研究会理事。2024 年 2 月起任公司独立董事。 - 1 - 二、年度履职情况 （一）出席 ...

公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 29 日 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张威、主管会计工作负责人宁辉东及会计机构负责人（会计主管人员） 高志威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金 红利人民币1.036元（含税），共计分配利润人民币230,152,744.52元。上述利润分配 方案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实 施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 ...

(一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | | 904 人 | | | 师 | | | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 1.基本信息 中铁高新工业股份有限公司董事会审计与风险 管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华 ...

600528.SH 中铁工业环境、社会及治理 (ESG)报告 2024 年度 CRHQC 雪域先锋号 新时代号 目 录 Contents 《 报告编制说明 报告范围 01 报告编制说明 02 关于我们 后年度适当延展。 发布周期 年度报告 参考依据 联合国全球契约"十项原则" 数据说明 称谓说明 们"指代。 发布形式 本报告以中文电子版形式发布。 106 指标索引 获取方式 109 意见反馈 2024年度 | 01 环境、社会及治理（ESG）报告 本报告为中铁高新工业股份有限公司于2017年3月完成重大资产重组及更名 上市后连续发布的第9份社会责任报告,第3份环境、社会及治理(ESG)报 告,披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履行经济、环 境、社会和公司治理方面责任的信息。报告范围与公司年度财务报告合并报 表范围保持一致。报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日,部分内容往前 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 -- 可持续发展报告》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号 -- 可 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-007 中铁高新工业股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | 占同 | 本次预计金 | | --- ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-008 中铁高新工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投 资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 年 ...