证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-019 中铁高新工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 一、召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全 体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-017 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 审议通过《关于公司 2024 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二〇二五年六月七日 中铁高新工业股份有限公司监事会 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-018 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人 的议案》。同意提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人，并提交公 司 2024 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。高峰先生、麻晋超先生简历附后；公司 2024 年 年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，监事会取消， 麻晋超先生将不再担任公司监事。本议案已经董事会提名委员会全体委员 同意。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全 体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表 决方式召 ...

◎记者 孙忠 张良 5月中旬，上海证券报记者来到甬舟铁路核心工程——西堠门公铁两用跨海大桥建设工地。海上风高浪 急。西堠门水道首座公铁两用跨海大桥正在紧张施工中。 中铁宝桥舟山基地焊接机器人正在作业 长约140米的超大直径"启杭号"盾构机 西堠门公铁两用跨海大桥采用主跨1488米的斜拉悬索协作体系，建成后将是世界最大跨度公铁合建大 桥。从金塘岛远望，多座深入海底数十米的主塔与桥墩已施工完毕，大桥即将步入桥面施工阶段。 "整个桥梁3万吨的钢结构需要分解成138个智能模块，且安装精度控制在2毫米内，相当于是在30个足球 场的面积上'绣花'；而最终标准长度28米、单段重量1200吨的桥面钢结构将直接用于桥面施工环 节。"中铁工业旗下中铁宝桥舟山公司总工程师吴江波向记者表示，在这"一大一小"之间，考验着中铁 工业的智能化装备生产和总装能力。 中铁工业的底气何来？2022年，中铁工业提前谋篇布局，建成投产浙江省规模最大、智能化水平和环保 标准全国领先的千亩钢桥梁制造基地——中铁宝桥舟山基地，为我国钢桥梁制造能力持续领跑注入了新 动能。 从制造到创造 突破"建桥禁区" 西堠门水道素有"东海第一险"之称，全年8级以上大风多 ...

本报记者 向炎涛 东海之滨，浙江舟山群岛，西堠门公铁两用跨海大桥建设工作正在如火如荼地开展，滩涂间塔吊林立，重型吊装船臂如钢 龙探海，数十米高的桥墩拔地而起……这里浪急风大，有着"东海第一险"之称，曾被国际桥梁界公认为"建桥禁区"。 西堠门公铁两用跨海大桥的钢结构部分由中铁高新工业股份有限公司（以下简称"中铁工业"）旗下中铁宝桥（舟山）有限 公司（以下简称"中铁宝桥舟山公司"）承建。如今，在数字化、智能化和AI（人工智能）技术的加持下，桥梁建设已经成为中 国建造的一张名片，中国建造也实现了从追赶到领跑的跨越。 近日，《证券日报》记者走进了中铁工业位于浙江省舟山市、杭州市的多个生产基地和项目现场，实地感受大国重器背后 的工匠精神。 建造难度空前 据了解，2005年至2009年，我国桥梁建设者们在浪涌高达4米的恶劣环境中建成了西堠门大桥，结束了舟山市"孤悬海 上"的困境。当前在建的西堠门公铁两用跨海大桥是世界上跨度最大的公铁两用跨海大桥，建成后将打破舟山群岛不通铁路的 历史。 这座主跨1488米、宽68米的公铁合建大桥，创造了世界公铁两用桥梁跨度最大、主梁宽度最宽、桩基直径最大，在高铁跨 海桥梁中首次应用斜拉悬索 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-016 （一）增持主体：中国中铁，为公司控股股东。 （二）截至本公告日，中国中铁持有公司 1,091,361,606 股股份，约 占公司总股本的 49.13%。 中铁高新工业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 公司控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁）计划自 本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司股份，增持资金下限为不低于 1.6 亿元人民币（含）， 上限不超过 3 亿元人民币（含），增持股份数量不超过公司总股本的 2%。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及 时筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。 近期，公司收到公司控股股东中国中铁通知，中国中铁计划通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公 告如下： 一、增持主体的基本情况 （五）本次增持股份计划的实 ...

中铁工业（600528）公告，控股股东中国中铁（601390）计划自公告披露之日起12个月内，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持资金下限为不低于1.6亿元人民币(含)，上限 不超过3亿元人民币(含)，增持股份数量不超过公司总股本的2%。截至公告日，中国中铁持有公司10.91 亿股股份，约占公司总股本的49.13%。本次增持资金来源为中国中铁自有资金和股票增持专项贷款。 ...

中铁高新工业股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，完善中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕744 号文批准， 由中铁二局集团有限公司、宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第 二勘测设计院、西南交通大学等五家发起人以发起方式设立；公 司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一 社会信用代码为：91510100720312205T。 第三条 公司于 2001 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，并于 2001 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。公司公开发行的股份 均为向境内 ...

中铁高新工业股份有限公司 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称5号指引） 等法律法规和规范性文件，以及《中铁高新工业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的分公司、子公司等各分支机构与公司关联人发生的所有关联交 易行为。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 - 1 - 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人： 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订，尚待提交 202 ...

（2025 年 4 月修订，尚待提交 2024 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数，其中薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...