证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—078 安阳钢铁股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 主要 产品 产量（万吨） 销量（万吨） 销售价格 （元/吨） 型材 30.41 31.01 3,621.49 板带材 566.56 573.98 3,837.09 其他 154.83 152.64 3,467.69 二、公司 2023 年 1-9 月主要品种产量、销量、销售价格情况 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》要求要求，公司将 2023 年前三季度主要经 营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 | | | | 主要会计数据 | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 1-9 | 月 | 2022 年 1-9 月 | | | | 营业收入 | 32,517, ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,012,182,674 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.2379 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-077 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 50 ...

股东大会法律意见书 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。通知中 载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席 对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 11 日上午 9：00 在河南省安阳市殷 都区安钢大道 502 号公司会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长程官江主 持。 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师以现场方式出席公司 2023 年第 二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

安阳钢铁股份有限公司 收购人安钢集团已于 2023 年 7 月 4 日按照《上市公司收购管理办 法》的有关规定披露了《安阳钢铁股份有限公司收购报告书摘要》《安 阳钢铁股份有限公司收购报告书》等文件，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次无偿划转完成后，河南资本集团投资公司未直接持有公司股票； 通过其全资子公司、公司控股股东安钢集团持有公司人民币普通股股份 1,918,308,486 股，占公司股份总数的 66.78%。公司的直接控股股东仍 为安钢集团，实际控制人仍为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—076 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次无偿划转的基本情况 公司于 2023 年 5 月 22 日接到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任 公司（以下简称"安钢集团"）通知，根据公司间接控股股东河南国有资 本运营集团投资有限公司（以下简称"河南资本集团投资公 ...

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 11 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行 网络投票。 网络投票的时间为：2023年10月11日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出 ...

该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会认为： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—073 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日向全体监事发出关 于召开公司 2023 年第九次临时监事会会议的通知及相关材料，会议 于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参 加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁 有限责任公司融资事项提供担保的议案》 公司本次为控股子公司提供担保事项为了满足公司业务发展需 要，优化融资结构。公司能够对河南安钢周口钢铁有限责任公司经营 进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内， 对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家 相关法律法规和本 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—074 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资 事项提供担保的公告 ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ● 本次担保金额：周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营 运资金贷款人民币壹亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保， 担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 9 月 25 日，公司召开了 2023 年第十一次临时董事会会 议，审议通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任 公司融资事项提供担保的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行 股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币壹亿元。公司拟为周 口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归 还完毕之日止 ...

安阳钢铁股份有限公司独立董事 关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事 项提供担保的独立意见 2023 年 9 月 25 日 本人作为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断， 就关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供 担保事项发表以下独立意见： 公司本次为河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公 司"）提供担保事项有利于满足周口公司业务发展需要。本次担保对 象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公 司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常 经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法 规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东 利益的行为。 独立董事： 胡 卫 升 李 春 涛 管 炳 春 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-075 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 9 点 00 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 任公司（以下简称"周口公司"）向中国工商银行股份有限公司周口 分行申请营运资金贷款人民币壹亿元。公司拟为周口公司以上融资事 项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日向全体董事发出了 关于召开 2023 年第十一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议 于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有 限责任公司融资事项提供担保的议案》 证券代码：600569 证券简称：安阳 ...