证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024－045 安阳钢铁股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司 "）于近日收到上海证券 交易所出具的《关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函〔2024〕0752 号）（以下简称"《工作函》"） , 公司高度重视，对《工作函》关注事项认真进行核查，现对工作函中 涉及事项回复如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1.关于经营业绩。年报显示，公司主营钢铁业务，报告期 实现营业收入 421.51 亿元，同比增加 7.43%；实现归母净利润-15.54 亿元，较上年继续亏损。2021 年至 2023 年，公司销售毛利率分别为 8.46%、-0.75%、1.99%，近两年处于较低水平。细分产品来看，建 材、板带材毛利率波动较大，型材、高线毛利率持续为负。年报显 示，报告期前五名供应商中，关联方采购额 122.43 亿元，占年度采 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派吴团结、赵沁妍律师出席公司 2023 年年度股东大会 并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 5 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日上午 9：30 在河南省安阳市殷都 区安钢大道 502 号公司会议室如期召开， ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-044 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 19 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,600,635,028 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 55.7242 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持 人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 21 日 安阳钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会有关规定 重要提示： ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人） 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投 票。 网络投票的时间为：2024年6月21日 上午9:15-9:25；9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利， 保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规 定： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东（ ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—042 安阳钢铁股份有限公司 向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供借款的公告 为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称"周口公司"）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中 的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下， 公司拟向周口公司提供总额不超过 50,000 万元的借款，可根据实际 资金需求分批办理，每笔借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最 近一期（月）的综合资金成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。 二、借款方的基本情况 （一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司 （二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整 （三）法定代表人：罗大春 （四）成立日期：2018 年 7 月 26 日 （五）营业期限：长期 （六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦 A 座 15 楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 2024 年 6 月 5 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—041 安阳钢铁股份有限公司 关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司 增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称"河南 龙都公司"）。 ●增资金额：人民币2,251.82万元。 ●风险提示：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司河南 龙都公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益 存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次增资的基本情况 为满足业务发展需要，加快项目推进，拟对河南龙都公司以货币形式增加股 权投资。本次增资完成后，河南龙都公司注册资本由原来的 20,000 万元增加至 26,623 万元，新增注册资本 6,623 万元，其中公司实缴出资由 6,800 万元，增 加至 9,051.82 万元，新增出资 2,251.82 万元，股权比例仍为 34%；威丰公司实 缴出资由 11,200 万元，增加至 14,908.8 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时 董事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资 的议案 河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称"河南龙都公 司"）为公司的参股子公司，注册资本 2 亿元整，其中公司持股比例 为 34%，包头威丰新材料有限公司（以下简称"威丰公司"）持股比例 为 56%，沈丘国有投资集团有限公司（以下简称"国投公司"）持股比 例为 10%。 为满足业务发展需 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—040 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的 议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限 公司增资的公告》（公告编号：2024-041） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次临时 监事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 二、监事会认为： （一）本次增资事项，符合公司 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-043 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日(星期四) 至 6 月 13 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 aygtdb31 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-036 安阳钢铁股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事张建军先生的辞职报告。因工作变动，公司董事张建军先生 向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行 调整。公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第六次临时董事会会议， 审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，公司董事会提名罗大春 先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 2024 年 5 月 29 日 附件： 罗大春先生简历 罗大春，男，1973 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程 师。1995 年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂设备科副科长，第二炼 轧厂机修一车间主任、党支部书记，设备管理 ...