第一条 为进一步规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事程序，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指引》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 安阳钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 定期会议的提案 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会和公司负责。董事会秘书负责公司董事会会议的筹备、文件 保管，办理信息披露事务等事宜。证券事务代表协助董事会秘书工作。 第六条 公司董事会下设 ...

安阳钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安阳钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-067 安阳钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,631,429,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7963 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the controlling shareholder of Anyang Steel Co., Ltd. has legally and compliantly increased its shareholding in the company, adhering to relevant laws and regulations [4][7][11]. Group 1: Shareholder Information - The controlling shareholder, Anyang Steel Group Co., Ltd., holds a registered capital of 3.77 billion yuan and operates as a limited liability company [6]. - As of the date of the legal opinion, the controlling shareholder has not encountered any legal or regulatory issues that would prevent it from acquiring shares [5][6]. Group 2: Shareholding Increase Details - Prior to the increase, the controlling shareholder held 1,918,308,486 shares, representing 66.78% of the total share capital [6]. - The shareholder plans to increase its holdings by 50 million to 100 million yuan over a 12-month period starting from June 25, 2024, using its own funds [6][7]. - As of the date of the legal opinion, the shareholder has acquired an additional 30,798,817 shares, bringing its total holdings to 1,949,107,303 shares, or 67.86% of the total share capital [6][7]. Group 3: Compliance with Regulations - The increase in shareholding is compliant with the provisions of the Acquisition Management Measures, allowing for exemptions from mandatory tender offers under certain conditions [7][8]. - The increase does not affect the company's listing status and has not exceeded the 2% threshold for the past 12 months [8]. Group 4: Information Disclosure - The company has fulfilled its information disclosure obligations regarding the shareholding increase, including announcements about the increase plan and its progress [9][10][11]. - Relevant announcements have been made to inform stakeholders about the controlling shareholder's intentions and actions [10][11]. Group 5: Conclusion - The legal opinion concludes that the controlling shareholder possesses the necessary qualifications for the share increase, and the actions taken are in accordance with applicable laws and regulations [11].

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-066 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●增持计划的基本情况：基于对安阳钢铁股份有限公司（以下简 称公司）未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，安阳钢铁 集团有限责任公司（以下简称安钢集团）拟自 2024 年 6 月 25 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持安阳钢铁 A 股股份，拟增持 金额人民币 5,000 万元至 1 亿元。 （一）增持主体：公司控股股东安钢集团。 （二）增持主体持有公司股份情况：本次增持计划实施前，安钢 集团持有公司股份 1,918,308,486 股，占公司总股本的 66.78%。本 1 次增持计划完成后，安钢集团持有公司股份 1,949,107,303 股，占公 司总股本的 67.86%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，安 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安阳钢铁股份有限公 司（以下简称"安阳钢铁"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范 性文件的规定并结合安阳钢铁的实际情况，就安阳钢铁控股股东增持公司股份 事项（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 4、本所同意将本法律意见书作为安阳钢铁本次增持所必备的法律文件，并 依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供安阳钢铁为本 次增持之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—064 安阳钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与海通恒信 国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信）以售后回租方式开展 融资租赁业务，租赁物分别为公司给排水综合治理主体工程等部分设备 及周口公司一期工程部分设备，计划融资金额分别为不超过人民币 1 亿元，融资期限为 3 年。 ●海通恒信与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易 不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2025 年第七次临时董事会会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 2025 年 6 月 24 日，公司 2025 年第七次临时董事会会议审议通过 《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司及控 股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，拟与海通恒信以售后 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-065 安阳钢铁股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份 有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编 号：2024-092）。公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大 资产重组暨关联交易的提示性公告》（以下简称提示性公告）（公 告编号：2025-009）。 自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易 整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、 审计、评估等各项工作正全面有序推进，具体方案正在深入论证中。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 钢集团舞阳矿业有 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—063 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第七次临时监 事会会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的 议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务 的公告》（公告编号：2025-064） 三、监事会认为： 公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周 口公司 ...