证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025-050 安阳钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称众华会计师事务所） 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人 人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-054 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安钢集团 永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）拟向公司控股股 东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超过 1 亿 元借款。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：否。 过去 12 个月内，永通公司与安钢集团之间不存在交易类别相关 的交易（除日常关联交易外）。 本次关联交易用于满足永通公司经营发展需要，补充流动资金， 不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害 公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方 形成依赖。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足永通公司经营发展需要，补充流动资金，公司控股子公司 永通公司拟向安钢集团借款，具体如下： 永通公司 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-055 安阳钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—049 安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第六次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-050） 2、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025—048 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第六次会议的通知及相关材料。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-05 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—047 安阳钢铁股份有限公司 关于拟转让参股公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟转让其持有的河南 安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称龙都公司）34%股权。 本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。 ●本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构 成关联交易。 ●本次交易方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议批准。 ●本次交易采取公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格尚不 确定。交易实施存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 龙都公司于 2022 年 10 月 8 日由公司与包头威丰新材料有限公司 （以下简称包头威丰）合作成立，其中公司持股比例为 51%。2023 年 4 月 26 日，公司第九届董 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—046 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与江西金融租 赁股份有限公司（以下简称江西租赁）以直租方式开展融资租赁业务， 租赁物为周口公司智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民 币 8,300 万元，融资期限为 4 年。 ●江西租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易 不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 2025 年 5 月 30 日，公司 2025 年第五次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司控股子 公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西租赁以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司智能工厂建 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—045 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时监 事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（公告 编号：2025-047） 三、监事会认为： （一）本次河南安 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-044 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时董 事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融 租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司 智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币 8,300 万元， 融资期限为 4 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025－042 安阳钢铁股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日暨公司 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 22 日（周 四）15:25-16:55 以网络远程的方式参加了在全景网举办的河南辖区 上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨公司 2024 年度业绩说明会 活动。公司董事长程官江、独立董事成先平、财务负责人郭成许、董 事会秘书郝猛参加了本次网上集体接待日暨公司 2024 年度业绩说明 会活动，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题 进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题一：请问公司对外投资建设的安钢南方电磁新材料公司研发 的硅钢产品是取向硅钢还是无取向规格？该产品适用的目标市场是哪 些？ 回复：您好，安钢南方电磁新材料公司为公司控股子公司，硅钢 项目正在 ...