安阳钢铁股份有限公司 独立董事专门会议规则 （2025 年修订） 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专 门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司 董事会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议 记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董 事专门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 — 1 — 者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 — 1 — 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人 数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资 评审小组组长，另设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5-7 名董事组成，其中应至少包 括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会、二分之一以上独立董事 或者全体 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， ...

安阳钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会 ...

安阳钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会河南监管 — 1 — （一）会 ...

安阳钢铁股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发 — 1 — 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 安阳钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务 负责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 — 1 — 员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—052 安阳钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定， 结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规 则》相应废止。《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安阳钢铁股份有 | 第一条 为维护安阳钢铁股份有 | | 限公司(以下简称公司)、股东和债权人 | 限公司(以下简称公司)、股东和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | ...

安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢 周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟以一期高炉热风炉及 轧钢加热炉的脱硫设备和煤气发电脱硫设备作为租赁物，以售后回租 方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公司） 开展融资租赁业务，融资金额为不超过 2,400 万元人民币，融资期限 为 3 年。 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 是否需要提交公司股东大会审议：否。 过去 12 个月内，周口公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合 作产生的关联交易金额为 4,000 万元。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要， 周口公司拟以一期高炉热风炉及轧钢加热炉的脱硫设备和煤气发电脱 硫设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易公 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极践行"以投资者 为本"的发展理念，推动安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）高 质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公 司于 2024 年 6 月 29 日发布了"提质增效重回报"行动方案，现将年 度执行情况评估如下： 一、筑牢主业根基，全面提升经营质效 （一）多措并举，持续深入降本。实施减量提质发展，探索采购 降本新渠道，持续开发铁矿石、煤炭经济资源。强化物流降本，制定 实施物流降本工作方案；强化工艺降本，大力开展合金结构优化、直 热装比例提升等攻关；强化能源降本，吨钢转炉煤气回收进入行业前 五，150 吨转炉荣获全国行业节能降耗"优胜炉"。坚持"以效定销、 以销定产、效益优先"原则，科学优化资源配置，提升高端高效产线 效益。工业线材三大高端高效产品销量较同期均大幅提升，光伏支架 用钢销售增幅 116.32%，实现历史性突破。 （二）特钢转型，扎实有序开展。一是加快特钢项目建设，安钢 电磁新材料二期项目进一步填补河 ...