证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-098 安阳钢铁股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2023/12/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 66.78%股 份的股东安阳钢铁集团有限责任公司，在 2023 年 12 月 11 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议 将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 《公司关于为控股子公司河南安 ...

一、交易概述 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—096 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展 融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周 口公司"）拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务， 租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币 1.4 亿元，融资期 限为 3 年。 ●长城国兴金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系， 以上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2023 年第十三次临时董事会会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议批准。 2023 年 12 月 11 日，公司 2023 年第十三次临时董事会会议审 议通过了《公司关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融 资租赁业务的议案》。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满 足业务发展需要，周口公司拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回 租方式开展 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—094 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案 会议审议并通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—097 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ● 本次担保金额：1、公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限 公司周口分行申请不超过人民币 5 亿元营运资金借款，期限 1 年。2、周口公司 拟与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为周 口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币 1.4 亿元，融资期限为 3 年。 公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。同时授权董事长签署公司上 述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 2023 年 12 月 11 日，公司 2023 年第十三次临时董事会会议审议 通过了《公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供 担保的议案》 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况 ...

安阳钢铁股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

| 委员会的召集人为会计专业人士。董 | 担任高级管理人员的董事。审计委员 | | --- | --- | | 事会负责制定专门委员会工作规程， | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 | | 规范专门委员会的运作。 | 独立董事应当过半数并担任召集人， | | | 审计委员会的召集人应当为会计专业 | | | 人士。 | | | 1、董事会审计委员会 | | | 公司董事会审计委员会由董事会任命 | | | 三名或者以上董事会成员组成。审计 | | | 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 | | | 地监督、评估公司内外部审计工作，促 | | | 进公司建立有效的内部控制并提供真 | | | 实、准确、完整的财务报告。审计委员 | | | 会成员应当具备履行审计委员会工作 | | | 职责的专业知识和经验。公司董事会 | | | 审计委员会负责审核公司财务信息及 | | | 其披露、监督及评估内外部审计工作 | | | 和内部控制，下列事项应当经审计委 | | | 员会全体成员过半数同意后，方可提 | | | 交董事会审议： | | | （1）披露财务会计报告及定期报告中 | | | 的财务信息、内部控制评价 ...

安阳钢铁股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数。公司审计委员会成员由 3 名董事组 成，其中独立董事 2 名；委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

安阳钢铁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事 会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专 门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-092 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人： ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—091 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称"永 通公司"） ● 本次担保金额：公司控股子公司永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产， 计划融资金额不超过人民币 1.1 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为永通公司与徽 银金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董 事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过 了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担 保的议案》。 为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与 ...