大众交通（集团）股份有限公司 独立董事管理办法 一、 总则 1.1 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等规定，制定本公司《独立董事管理办法》。 1.2 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其 ...

| 证券代码：A 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 大众 | 01 | | | 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 2. 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》(全文详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn) 经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 大众交通（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2023年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 2,364,122,864 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 118,206,143.20元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司 2023 年内的履职情 况，公司在任独立董事担任境内上市公司独立董事均不超过 3 家，公司董事会认 为独立董事卓福民先生、姜国芳先生、曹永勤女士均具备胜任独立董事岗位的资 格。于 2023 年度内未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，与公司及公司附属企业、主要股东不存在直接或者间接利害关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。各位独立董事严格遵守法律法规、上海证券交易 所相关规定和公司章程，忠实守信、勤勉尽责，有效履行独立董事职责，为公司 决策提供了客观、公正、独立的专业意见。 大众交通（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 大众交通（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查 ...

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司发行债务融资工具的公告 | 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 | 大众 | 01 | | | | 188985 | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | 23 | 大众 | 01 | | | 发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司 和承销商共同商定。 发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，大众交通 （集团）股份有限公司（以 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：188742 | | | 债券简称：21 大众 | | | 01 | | | | 188985 | | | | 21 | 大众 | 02 | | | | 115078 | | | | 23 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于实施大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）员工持股计划 回购资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含） 回购期限：自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过 1 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 作为公司第十届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规 定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 卓福民:现任上海源星资本董事长/管理合伙人、公司独立董事等职务。曾 任上海实业控股有限公司(HK363)CEO,纪源资本管理合伙人。长期在金融管理 第一线工作,为中国第一部《证券交易所暂行规定》的起草组成员、《上海市公 司条例》的主要起草人以及上海市现代企业制度实施方案的主要起草人,具有丰 富的风险投资、基金业管理经验和开阔的国际视野。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在影响独立董事独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 ...

监事会议事规则 1、宗旨 1.1、为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 大众交通（集团）股份有限公司 2、监事会日常事务 2.1、监事会日常事务由监事会主席指定人员负责。 2.2、监事会主席可以要求公司董事会秘书和证券事务代表或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 3、监事会定期会议和临时会议 3.1、监事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2、监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券 交易所公开谴 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立、健全科学有效的奖励与约束机制， 激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营 效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等国家相关法律、法规、规范性意见及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）执行董事：指与公司签订劳动合同或劳务合同或聘任合同，且参与公司业 务或日常运营事务的董事（含董事长）。 （二）非执行董事：指仅在公司担任董事职务且不参与公司业务或日常运营事务 的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （四）职工监事：指经公司职工代表大会推选由员工担任的监事。 （五）外部监事：指通过公司股东大会选聘且不与公司签订劳动合同、劳务 ...

上市公司独立董事提名人和候选人声明公告 大众交通（集团）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人大众交通（集团）股份有限公司，现提名严健军为大众交通（集 团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大众交通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经营管理相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...