大众交通(集团)股份有限公司 2024年度独立董事达职报告 作为公司第十届和第十一届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求,恪尽 职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立 董事的作用,有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024年 度履职情况报告如下: (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | | | | | | | | 加会议 | | 曹永勤 | | | | | | | 一、 基本情况 本人出席会议并充分履行独立董事职责,在会前认真审阅了议案资料,并对 所需的议案背景资料及时向公司了解,充分利用自身的专业知识,对董事会议案 曹永勤:曾任上海交通大学管理学院副教授、上 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 68057.07万股，累计占流通股比： 28.8%，较上期变化： -2407.30万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1400 | -35.71 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 4.16 | 4.03 | 3.23 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 2.61 | 2.57 | 1.56 | 2.46 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.43 | 45.04 | -36.88 | 23.6 | | 净利润(亿元) | 2.12 | 3.24 | -34.57 | -2.73 | | 净资产收益率(%) | 2.17 | 3.42 | -36.5 ...

大众交通（集团）股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由4名董事组成，具体组成人员为：曹永勤、 卓福民、姜国芳、梁嘉玮，其中曹永勤为主任委员。 2024年6月28日，公司董事会完成了换届选举，公司第十一届董事会审计委 员会由4名董事组成，具体组成人员为：曹永勤、王开国、严健军、梁嘉玮，其 中曹永勤为委员会召集人。 公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中3 人为公司独立董事，占该届董事会审计委员会成员过半数，委员会召集人由会计 专业独立董事担任，符合法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、 董事会审计委员会会议的召开情况 2024年度，公司共召开董事会审计委员会会议8次。报告期内，全体审计委 员会委员出席了8次会议，各位委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业 背景提出建议，积极指导公司 ...

| 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 大众 | | | 01 | | | | 242388 | | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 2025年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）预计为下列 控股子公司及控股子公司的子公司提供担保： 被担保人范围：本次所列控股子公司及控股子公司的子公司。 截至报告期末，公司累计担保发生额 54,580.00 万元，期末担保余额 为 49,780.30 万元，占公司 202 ...

大众交通（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大众交通（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 202 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | B | 大众 | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 大众 | | 01 | | | | 242388 | | | | 25 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于授权公司及公司子公司 2025 年度对外捐赠 总额度的公告 大众交通（集团）股份有限公司 2025年3月29日 为积极履行社会责任，2025年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司子公司拟实施包括善建公益性基金会及公益基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐 赠不超过人民币500万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年 度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。 以上事项尚需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠有利于提升 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | | 大众 | B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 21 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议， 《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》经全体独立董事过半数同意。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第三次会议，审议 通过了《关于公司 2025 ...