大众交通（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保，具体类型包括但不限于抵押、质押以及保证等。本制度所称"公 司及其控股子公司的对外担保总额"，是指公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和，具体类型包括但不限于抵押、 质押、保证等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保决策行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构不得 对外提供担保。 第二章 被担保对象的审查 第五条 公司履行对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公司如因具体情况确需为其他公司提供担保的，应严格执行相关制 度的规定，按本制度规定的相应程序经公司董事会或股东会批准，并根据实际情 况采取反担保等必要的防范措施。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供 担保的 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责，详细了解 公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,有效维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 严健军:兼任致达控股集团有限公司董事长。目前担任上海市工商业联合会 (总商会) 咨询委员会委员、普陀区工商联副主席、上海新沪商联合会会长、上 海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理，具有丰富的企 业管理经验和开阔的国际视野。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事年度履职概况 lí | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续内 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

大众交通(集团)股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为公司第十届和第十一届董事会的独立董事，我严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求,恪尽 职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥了独立 董事的作用，有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2025年 度履职情况报告如下: 一、 基本情况 曹永勤:曾任上海交通大学管理学院副教授、上海交大昂立股份有限公司总 会计师、上海杉达学院总会计师、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。现任 公司独立董事、上海申通地铁股份有限公司独立董事,具备丰富的会计从业经验 和严谨的财务管理风格。 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 (一) 独立董事出席董事会情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续内 次未亲自参 | | --- | - ...

大众交通（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要 大众交通（集团）股份有限公司2025 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 大众交通（集团）股份有限公司2025 年年度报告摘要 公司代码：600611 公司简称：大众交通 900903 大众 B 股 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 72,400,718.82元；截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润为4,976,256,692.84元。 以 2025年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分 ...

大众交通（集团）股份有限公司 2025 年度 环境、社会及治理报告 大众交通（集团）股份有限公司 | 2025 年度环境、社会及治理报告 关于本报告 报告简介 本报告是大众交通（集团）股份有限公司的第三份环境、社会及公司治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 数据来源 本报告以大众交通（集团）股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其附属公司，数据披露范围与公司 同期合并财务报表范围一致。 编制依据 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》，并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》和国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》等国际、国内通行 ESG、可持 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：临 | 2026-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 大众 股 | | B | | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | | 25 | 大众 | 01 | | | 1、房产项目计提存货减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现 净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备。经测算， 本期应计提的房产项目存货跌价准备计入本期资产减值损失金额为8,363.80万 元，具体情况如下： | 项目名称 | 计提类别 | 计提减值准备金额 | 资产核算科目 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 嘉善大众馨苑 | 项目整体 | 6,233.14 | 存货 | | 嘉善大众嘉苑 | 项目整体 | 399.03 | 存货 ...

关于大众交通（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大众交通（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 信会计师事务所(特殊普通台 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于大众交通(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10591 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"大众交 通")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026年3月27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10590 号的 无保留意见审计报告。 大众交通公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2026-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600611 证券简称：大众交通 900903 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为通过汇报会 议的方式每年董事会审议 1 次 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会负责评估和确定公司 ESG 相关的风险、 监督 ESG 工作进展、并审议公司年度 ESG 报告 □否 3、利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报 ...

大众交通（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大众交通（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 202 ...