| 证券代码：600611 | 证券简称：大众交通 | | | | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900903 | | 大众 | B 股 | | | | 债券代码：241483 | 债券简称：24 | | 大众 | 01 | | | 242388 | | 25 | 大众 | 01 | | 大众交通（集团）股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 10 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2026年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市中山西路 1515 号 3 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2026-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | B | 900903 | | 大众 B | 股 | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2026 年 3 月 27 日下午在众腾大厦 12 楼会议室召开，应参加会议的董事为 8 名，实到 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生 主持，高级管理人员郭红英女士、诸颖妍女士列席。关联董事杨国平先生、贾惟 姈女士、梁嘉玮先生对《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》《关于子公司 购买上海大众万祥汽车修理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》回避表 ...

| 证券代码：A | 股 | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2026-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 股 | 大众 B | | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 大众交通（集团）股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元。 此方案实施后，留存未分配利润4,928,974,235.56元，结转以后年度使用。 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后的利润分配方案无需再次 提交董事会及股东会审议。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 | ...

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司发行债务融资工具的公告 | 证券代码：A 股 | | 600611 | 证券简称：大众交通 | | | 公告编号：临 | 2026-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 | 900903 | 大众 股 | B | | | | | 债券代码：241483 | | | 债券简称：24 | 大众 | 01 | | | | 242388 | | | 25 | 大众 | 01 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令[2008]第1号）和中国银行间交易商协会相关自律规则，公司于2023 年12月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 【2023】SCP533号），该次超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自通知书 落款之日起2年内有效，有效期内可分期发行超短期融资券。并且公司于2024 ...

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2026-015 债券代码：241483 债券简称：24 大众 01 B 股 900903 大众 B 股 242388 25 大众 01 大众交通（集团）股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于本公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，本公司符合 现行面向专业投资者公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向 专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模及票面金额 本次发行的公司债券（以下简称："本次债券"）规模为不超过人民币30亿元（含人 民币30亿元）。 具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市 场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。 （二）债券期限 本次发行的公 ...

大众交通（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 是否出具有执业许可的今 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹一些答 C E 6 ( ( ( ( 大众交通（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-165 | 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10590 号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"大众 交通")财务报表,包括 2025年 12月 31 目的合并及母公司资产负 债表,2 ...

大众交通(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会 关于大众交通(集团)股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10592号 大众交通(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称"大众交 通公司")2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10590 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 大众交通公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 大众交通公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况 ...

t 信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 大众交通（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 截至 2025 年 12 月 31 日 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.or】 2019-04-24 1 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10589 号 大众交通（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了大众交通(集团)股份有限公司(以下简称大众 交通）2025年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是大众交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

大众交通(集团)股份有限公司 2025 年度独立董事术职报告 二、 是否存在影响独立董事的情况说明 本人作为公司独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,不存在影响独立性的情况。 三、 独立董事年度履职概况 | | | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | | | | | | | | 加会议 | | 干开国 | | | | | | 合 | 本人出席会议并充分履行独立董事职责,在会前认真审阅了议案资料,并对 所需的议案背景资料及时向公司了解,充分利用自身的专业知识,对董事会议案 提出了合理化建议和意见,为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。 作为公司第十一届董事会的独立董事,我严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等的规定和要求,恪尽职守、勤 勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议, 认真审议 ...

大众交通（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范大众交通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬及绩效管理，建立、健全科学有效的奖励与约束机制，激励公 司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家相 关法律、法规、规范性意见及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）执行董事：指与公司签订劳动合同或劳务合同，且参与公司业务或日常运 营事务的董事（含董事长）。 （二）非执行董事：指仅在公司担任董事职务且不参与公司业务或日常运营事务 的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 （四）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 公司职工董事按其在公司任职的职级、职务、岗位责任以及个人绩效完成情 况领取员工薪酬，不再另行领取董事、高级 ...