上海华谊集团股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于上海华谊集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解华谊集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供华谊集团为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称"华谊集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11117 号的 【无保留意见】审计报告。 华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 公司《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2024 年度 审计委员会履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事李垣先生、龚晓航先生及程 林先生 3 名成员组成。 报告期内，独立董事管一民先生因在超过三家境内上市公司担任 独立董事，辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人等职务，公司于 2024 年 7 月 1 日召开第十届董事会第三十次会 议，同意增补程林先生为董事会审计委员会委员及召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》、公司《章程》《审计委员会实施细则》及其他有关规定， 积极履行职责。 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员出席了会议。 具体如下： 1、2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年审计委员会第一次会议，会 议确定了公司 2024 年度委员会召开计划、2024 年度内审工作安排、 2023 年度审计工作方案。 2、2 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2025-021 上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公 司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控 股子公司及参股公司提供总额度担保。其中参股公司上海国际油漆有限公司的董 事长刘文杰先生同时为公司高级管理人员，本次担保预计中该项担保构成关联担 保。公司 2025 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 762,965.56 万元，具体 情况如下： 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司、参股公司。 本次担保金额为 762,965.56 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控 股子公司对外担保余额 502,617.85 万元，占公司最近一期经审计净资 产的比例为 22.21%。 参股公司上海国际油漆有限公司 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-024 上海华谊集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提 2024 年资产减值准备的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减 值测试，本年度公司计提存货跌价准备 131,083,081.43 元,计提固定资产减值准备 19,962,434.73 元，计提应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备 23,846,370.00 元。 二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响 本次计提的上述资产减值准备相应减少公司报告期利润总额 174,891,886.16 元。 三、董事会关于计提资产减值准备的说明 董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有 关会计政策 ...

上海华谊集团股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于上海华谊集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11121 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称"华谊集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11117 号的 【无保留意见】审计报告。 华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的华谊集团 2024 年度涉及财务公 司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇 ...

前十大流通股东累计持有： 127369.1万股，累计占流通股比： 60.38%，较上期变化： -3113.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 上海华谊控股集团有限公司 | 78837.73 | 37.37 | 不变 | | 上海国盛(集团)有限公司 | 28158.78 | 13.35 | 不变 | | 上海国有资本投资有限公司 | 10657.25 | 5.05 | 不变 | | 上海国盛集团投资有限公司 | 2923.08 | 1.39 | 不变 | | 全国社保基金一一四组合 | 1770.94 | 0.84 | 不变 | | 王祥 | 1400.00 | 0.66 | 400.00 | | 香港中央结算有限公司 | 1345.61 | 0.64 | -570.84 | | 钟敏侨 | 828.42 | 0.39 | 新进 | | 中证上海国企ETF | 822.53 | 0.39 | 29.48 | | 南方中证1000ETF | 624.76 | 0.30 | - ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-018 900909 |华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期及预留授予部分第一个解除限售期限售股份 上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为5,071,733股。 本次股票上市流通总数为5,071,733股。 一、激励计划的主要批准与实施 （一）激励计划已履行的主要程序 1、 2020 年 11 月 24 日，华谊集团第十届董事会第六次会议审议通过了《关 于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对《上海华谊集团股份有限公司 A 股 限制性股票激励计划（草案）》发表了 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予 部分第一期解除限售、回购注销部分限制性股票及调整回购 价格事项的 法律意见书 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售（以下简称"本 次解除限售"）、回购注销部分限制性股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2025-016 上海华谊集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披露了《上海华谊集团股份有限公 司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-009），公司控股股东上海华谊控股集团 有限公司（以下简称"上海华谊"）拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于1.5亿元人民币（含），不高于3亿元人民币（不 含），且不超过公司总股本的2%（以下简称"本次增持"）。 ● 增持计划进展情况：截至2025年4月8日，上海华谊通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计已增 持公司14,147,242股，约占公司总股本的0.66%，累计增持成交总金额人民币10,156.25万元，增持实施 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 自增持计划公布以来，公司控股股东上海华谊积极实施增持计划，现将有关 情况公告如下： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日披 露了《上海华谊集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2025-009），公司控股股东上海华谊控股集团有限公 司（以下简称"上海华谊"）拟自公告披露之日起6个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额 不低于1.5亿元人民币（含），不高于3亿元人民币（不含），且不超过 公司总股本的2%（以下简称"本次增持"）。 增持计划进展情况：截至2025年4月8日，上海华谊通过上海证券交易所 以集中竞价交易方式累计已增持公司14,147,242股，约占公司总股本的 0.66%，累计增持成交总金额人民币10,156.25万元，增持实施后上海华 谊及其一致行动人持有公司股份占比达到37.66%。 后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的 其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 本次 ...