Core Viewpoint - The company establishes a Strategic Committee under the Board to enhance core competitiveness, improve decision-making processes, and ensure effective governance [1][2]. Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is set up to align with the company's strategic development needs and to enhance decision-making quality [1]. - The committee is responsible for researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investment decisions, legal construction, and sustainable development [1][2]. Group 2: Composition - The Strategic Committee consists of seven directors, including three independent directors [2]. - The Chairman of the Board serves as the committee's chairperson, and the committee's term aligns with that of the Board [2][3]. Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching long-term strategic planning, major investment financing proposals, capital operations, and sustainable development matters [2][8]. - The committee is also tasked with guiding and supervising the company's legal construction efforts [2][8]. Group 4: Decision-Making Procedures - Relevant departments are responsible for preparing materials for the committee's decision-making process, including feasibility reports and agreements [2][10]. - The committee discusses relevant topics in meetings and submits the results to the Board for approval [3][10]. Group 5: Meeting Rules - Meetings are called as needed, with a minimum of two-thirds of committee members required for quorum [4][12]. - Decisions are made by a majority vote, and meetings can be held in various formats, including in-person and virtual [4][14]. Group 6: Additional Provisions - The committee may hire external consultants for professional opinions, with costs covered by the company [5][16]. - Meeting records must be kept, and all members have confidentiality obligations regarding discussed matters [5][18].

上海华谊集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海华谊集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，明确经营层的职责权限，健全和规范总裁领导下的经营管理层的工作、 议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定的公 司战略规划，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和 《上海华谊集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 经营层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《证券法》、 中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文件和《公司章程》的有关 规定。 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 根据公司董事会决议，由总裁及其他高级管理人员组成公司经营管理班 子。副总裁、财务总监由总裁提名，报董事会任免。副总裁、财务总监在总裁领 导下，根据分工和授权进行工作 ...

上海华谊集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海华谊集团股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）的规定及《上海华谊集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第十条所规定应当召开临时股东会情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 公司董事长是战略委员会当然委员，并担任主任委员。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、法治建设、 可持续发展（环境、社会、治理等相关事项）进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第七条 公司科技发展部、资本运作 ...

董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中包括三名独立董事，且至少有一名独立董 事委员为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书等相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海华谊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可 ...

董事会提名委员会实施细则 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，其中独立董事连续任期不得超过六年。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至五条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合 本细则或者法律法规、公司章程的规定的，拟辞职的独立董事应当继 续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年六月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 ...

上海华谊集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华谊集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海华谊集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则由公司董事会拟订，并经公司股东会通过后实施。 第三条 本议事规则一经实施，对全体董事(包括独立董事)和董事会的运作 具有约束力。 第四条 如遇国家法律、法规及规范性文件颁布和修订以及《公司章程》的 修改，致使本议事规则的内容与上述法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定相抵触，公司董事会应及时召开会议修订议事规则。在董事会召开正式会议修 订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，对股东 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-040 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公 司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。 授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、 登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 修订前 修订后 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ...