上海华谊集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海华谊集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，明确经营层的职责权限，健全和规范总裁领导下的经营管理层的工作、 议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定的公 司战略规划，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和 《上海华谊集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本细则。 第二条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 经营层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《证券法》、 中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文件和《公司章程》的有关 规定。 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 根据公司董事会决议，由总裁及其他高级管理人员组成公司经营管理班 子。副总裁、财务总监由总裁提名，报董事会任免。副总裁、财务总监在总裁领 导下，根据分工和授权进行工作 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年六月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-041 上海华谊集团股份有限公司 关于现金收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购上海华谊三爱 富新材料有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司同意以现金方式收购上海 华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"）持有的上海华谊三爱富新材料 有限公司（以下简称"三爱富"）60%股权，并与上海华谊就本次交易签署附条 件生效的《股权收购协议》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收 购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于收 购上海华谊三爱富 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-040 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公 司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。 授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、 登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 修订前 修订后 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-039 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议，于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公 司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议 案》。 具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040）。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。 (内容详见上海证券交易所网站 htt ...

华谊集团分析师会议 调研日期：2025年06月26日 调研行业：化学原料 参与调研的机构：中欧基金、天风证券、申万宏源、开源证券、 东方证券等 / 机构调研pro小程序 DJvanbao.com 洞见研报 出品 : 的問悉各行业更流企业调研情况。 LIST 机构调研pro小程序致力于为金融证券投资者提供最新最全的调研会议纪要。 来机构调研pro小程序，了解最新的：行业投资风向、热门公司关注、权威机构分析... 权威完善的信息持续更新! 更多精彩的机构调报告请移步机构调研pro小程序~ 一解投资机构行业关注度。 频判市场 | Gallia | | | --- | --- | | 11 2 12 200 2 110 | | | 1:给我们 = 影片面临官 = | | | 阿里巴巴佩尼 | | | 钢铁机之题。 8 | 图纸制图: 23 | | 20GB Millio Aller 19 | | | 海双集团 | | | 1 1 80.0 0 | 总机构建 23 | | LOGA: REGH, KETA: 1986 | | | 小麦具日 | | | 的研究次数:8 | 上机构馆:23 | | 定年代的:用者点击:我要 ...

价格价差变化： 投资建议与投资标的 风险提示 ⚫ 项目进展不及预期；需求不及预期；海外市场供需情况变化；油价大幅波动。 国家/地区 中国 行业 基础化工行业 报告发布日期 2025 年 06 月 23 日 看好（维持） | 倪吉 | 021-63325888*7504 | | --- | --- | | | niji@orientsec.com.cn | | | 执业证书编号：S0860517120003 | | 万里扬 | 021-63325888*2504 | | | wanliyang@orientsec.com.cn | | | 执业证书编号：S0860519090003 | | 农药行业爆炸事故引发交易性行情，看好 | 2025-06-15 | | --- | --- | | 差异化龙头的成长逻辑 | | | 本周宏观预期修复，大宗品表现较强 | 2025-06-08 | | 本周油价小幅下跌，农药关注度较高 | 2025-06-03 | 基础化工行业 行业研究 | 行业周报 以色列伊朗冲突加剧油气化工价格波动 核心观点 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请 ...

2025 年 06 月 18 日 公司研究 评级：买入(首次覆盖) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn [Table_Title] 五大业务多元发展，拟收购三爱富股权打开成长 空间 ——华谊集团（600623）公司动态研究 最近一年走势 | 相对沪深 | 表现 300 | | | 2025/06/18 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表现 | | 1M | 3M | 12M | | 华谊集团 | | 5.9% | 3.7% | 26.2% | | 沪深 300 | | -0.4% | -3.3% | 9.3% | | 市场数据 | 2025/06/18 | | --- | --- | | 当前价格（元） | 7.55 | | 52 周价格区间（元） | 5.48-7.94 | | 总市值（百万） | 16,092.44 | | 流通市值（百万） | 14,132.41 | | 总股本（万股） | 213,144.96 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-038 上海华谊集团股份有限公司 综上，公司应回购上述合计 8,618,318 股限制性股票。（以下简称"本次回 购注销"） 回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期 一、本次回购注销的决策与信息披露 （一）2024 年 12 月 30 日，公司召开了第十届董事会第三十六次会议、第 十届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司按照相关规定回 购并注销合计 5,265,172 股限制性股票。具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团股份有限公司关于回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的公告》（临时公告编号：2024-054）。 上述《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回 购价格的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）根据上海华谊集团 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-038 上海华谊集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购注销原因： （1）根据上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"） 2025 年第一次临时股东大会决议，鉴于 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象离职、达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公 司、董事会认定等原因不再满足成为激励对象条件并结合公司层面业绩考核情 况，公司应回购并注销合计 5,265,172 股限制性股票。 （2）根据公司 2025 年第二次临时股东大会决议，鉴于本次激励计划公司部 分激励对象个人绩效评价结果为良好，部分激励对象因离职、达到法定退休年龄 正常退休或因组织安排调离公司等原因不再满足成为激励对象条件，并结合2022 年度及 2023 年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完 成情况，公司应回购并注销合计 3, ...