上海同达创业投资股份有限公司 章 程 二○二三年【十二】月 600647 上海同达创业投资股份有限公司章程 上海同达创业投资股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 英文：Shanghai TongDa Venture Capital CO., LTD. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区金新路58号2405-2411室。 邮政编码：201206 第六条 公司注册资本为人民币 139,143,550 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条在公司中，根据《公司法》和《党章》的规定，设立中国共产党的组 织(以下简称"党组织")，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条 件。 党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，党组织的机构设置、职责分工、 工作任务 ...

上海同达创业投资股有限公司 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独 立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职 责。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 为进一步完善上海同达创业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

上海同达创业投资股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订背景 为进一步完善公司内部控制制度体系，公司根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及 2023 年 7 月 28 日发布实施的《上市公司独立董事 管理办法》等规定，并结合公司已完成接受资产赠与事项等实际情况， 公司对《公司章程》部分条款进行了修订。本公司董事会于二〇二三 年十二月二十六日通讯方式召开了第十届董事会第五次会议，会议审 议并一致通过了关于《修订<公司章程>部分条款的议案》。 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-054 二、修订内容 本次对《公司章程》修订的主要内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条： 经依法登记，公司经营范围是： | 第十四条 经依法登记，公司经营范围是 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编码：临2023-051 上海同达创业投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截止 2023 年 12 月 18 日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 ● 公司接受资产捐赠事项对公司 2023 年度业绩影响无法准确预计。公司 将在 2024 年 1 月 31 日前披露公司 2023 年度业绩预告，并由年审会计师对业绩 预告情况发表专项核查意见。公司将在 2024 年 4 月 30 日前披露经审计的 2023 年度财务报告，财务数据以后续信息披露文件为准，不排除公司 2023 年度经审 计的营业收入低于 1 亿元且净利润（扣除非经常性损益后孰低）为负值的情形。 ● 公司 2023 年第三季度报告显示，公司前三季度实现营业收入 100.37 万 元，净利润-697.50 万元。如公司 2023 年度实现经审计的 ...

上海同达创业投资股份有限公司: 信达投资关于同达创业是否存在应披露未披露信息的复函 你司 2023 年 12 月 18 日《关于是否存在应披露未披露信息的询 证函》已收悉。现答复如下: 特此函复。 截止目前,信达投资及实际控制人不存在筹划涉及你司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 ...

上海同达创业投资股份有限公司 截止目前,控股股东及实际控制人是否存在涉及我公司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 请予确认并回复。 信达投资有限公司: 本公司股票(代码 600647)截止 2023年 12月 18 日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 12%,根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形,本公司 须向控股股东及实际控制人确认: 专此函证。 关于是否存在应披露未披露信息的询证函 上海同立 2公司 12月18日 ...

上 海 朗 绿 建 筑 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]53347 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年 1-6 月财务报表— -4 2023 年 1-6 月财务报表附注— -16 您可使用手机"扫一扫" 审计报告 天职业字[2023]53347 号 上海朗绿建筑科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了上海朗绿建筑科技股份有限公司(以下简称"朗绿科技公司")财务报表,包 括 2023年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础进行编制, 公允反映了朗绿科技公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则, ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海同达创业投资股份有限公司拟接受股权赠与所涉及的 上海朗绿建筑科技股份有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2471号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十二月十五日 | 资产评估报告·声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 4 | | 资产评估报告·正文 | 6 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 6 | | 二、 评估目的 | 20 | | 三、 评估对象和评估范围 | 21 | | 四、 价值类型 | 38 | | 五、 评估基准日 | 38 | | 六、 评估依据 | 38 | | 七、 评估方法 | 41 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 48 | | 九、 评估假设 | 50 | | 十、 评估结论 | 52 | | 十一、特别事项说明 | 55 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 59 | | 十三、评估报告日 | 60 | | 资产评估报告·附件 | 62 | 上海同达创业投资股份有限公司拟接受股权赠 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编码：临2023-050 上海同达创业投资股份有限公司 关于公司接受资产赠与事项的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司已聘请审计机构完成了朗绿科技 2023 年上半年财务报告的审计工 作，并已聘请评估机构完成了标的公司资产评估工作。经天职国际会计师事务 所审计，截至 2023 年 6 月 30 日，朗绿科技总资产 53,800.05 万元，净资产 22,447.37 万元 ；2023 年 1-6 月实现营业收入 27,590.10 万元，净利润 773.68 万元。 ● 公司接受资产捐赠事项对公司 2023 年度业绩影响无法准确预计。公司 将在 2024 年 1 月 31 日前披露公司 2023 年度业绩预告，并由年审会计师对业绩 预告情况发表专项核查意见。公司将在 2024 年 4 月 30 日前披露经审计的 2023 年度财务报告，财务数据以后续信息披露文件为准，不排除公司 2023 年度经审 计的营业收入低于 ...

上海同达创业投资股份有限公司 关于是否存在应披露未披露信息的询证函 信达投资有限公司: 专此函证。 本公司股票(代码 600647)截至 2023 年 12 月 6 日,连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 12%,根据《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。 截至 2023年 12月 6 日连续 8个交易日收盘价格达到 5%的涨幅限制,股价累计涨 幅 48%。经公司申请,公司股票已于 2023年 12 月 7 日起停牌核查, 停牌时间不超过5个交易日。根据有关规定,本公司须向控股股东及 实际控制人确认: 上海同达 公司 3 日 截止目前,控股股东及实际控制人是否存在涉及我公司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 请予确认并回复。 ...