信达投资有限公司: 本公司股票（代码 600647）自 2023 年 11 月 27 日复牌至 2024 年１月 11 日，累计涨幅约 90%，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，需公司披露股票交易风险提示暨停牌核查公告。本 公司须向控股股东及实际控制人确认： 截止目前,控股股东及实际控制人是否存在涉及我公司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 上海同达创业投资股份有限公司 关于是否存在应披露未披露信息的询证函 请予确认并回复。 专此函证。 分有限公司 上海同达创业投 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2024-002 上海同达创业投资股份有限公司 关于公司股票交易风险提示暨停牌核查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600647 | *ST | 同达 | A 股 | 停牌 | 2024/1/12 | | | | 重要内容提示： ●本公司股票（代码 600647）自 2023 年 11 月 27 日复牌至 2024 年 1 月 11 日，累计涨幅约 90%，与大盘同期相比涨幅偏离值较大，公司股票交易存在较大风 险。为维护投资者利益，公司将就股票交易情况进行核查。经申请，公司股票自 2024 年 1 月 12 日开市起停牌，自披露核查公告后 ...

信达投资关于同达创业是否存在应披露未披露信息的复函 上海同达创业投资股份有限公司: 你司 2024 年 1 月 11 日《关于是否存在应披露未披露信息的询证 函》已收悉。现答复如下: 特此函复。 2024年1 截止目前,信达投资及实际控制人不存在筹划涉及你司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 ...

600647 上海同达创业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○二四年一月十一日 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午十三时三十分 二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 三、表决方式：现场及网络表决方式 四、会议主持人：张宁董事长 二○二四年第一次临时股东大会 会议材料 五、出席会议对象： 1、截止到 2024 年 1 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议 的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 六、会议内容： 1、审议关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 2、审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 3、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 七、股东发言 八、现场表决 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 本公司 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST同达 公告编码：临2023-056 上海同达创业投资股份有限公司 关于公司股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司股票自 2023 年 11 月 27 日复牌至 12 月 27 日收盘累计涨幅达 75%， 与同期大盘相比涨幅偏离值较大。请投资者谨慎投资，注意风险。 ● 公司已聘请审计机构完成了朗绿科技 2023 年上半年财务报告的审计工 作，并已聘请评估机构完成了标的公司资产评估工作。经天职国际会计师事务 所审计，截至 2023 年 6 月 30 日，朗绿科技总资产 53,800.05 万元，净资产 22,447.37 万元 ；2023 年 1-6 月实现营业收入 27,590.10 万元，净利润 773.68 万元。 ● 公司接受资产捐赠事项对公司 2023 年度业绩影响无法准确预计。公司 将在 2024 年 1 月 31 日前披露公司 2023 年度业绩预告，并由年审会计师对业绩 预告情况发表专项核查意见。公司将在 202 ...

上海同达创业投资股份有限公司 章 程 二○二三年【十二】月 600647 上海同达创业投资股份有限公司章程 上海同达创业投资股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于一九九二年五月十五日经中国人民银行上海市分行（92）沪 人金股字第9号文批准，向社会公众发行人民币普通股1700万股，于一九九三年 五月四日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海同达创业投资股份有限公司 英文：Shanghai TongDa Venture Capital CO., LTD. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区金新路58号2405-2411室。 邮政编码：201206 第六条 公司注册资本为人民币 139,143,550 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第 ...

证券代码：600647 证券简称：*ST 同达 公告编号：2023-055 上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董 事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 上海同达创业投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海同达创业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东 利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-053 上海同达创业投资股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 重要内容提示： ●拟聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"） ●原聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工 作计划等情况，经审慎研究，公司拟聘任天健所为公司 2023 年度会 计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与中审众环进行了 沟通说明，中审众环已知悉本次变更事项并确认无异议。 ●该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 一、拟聘请的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：913300005793421213 类型：特 ...

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-052 上海同达创业投资股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年十二月二十六日通讯方式召开公司 第十届董事会第五次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案 的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议 有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议通过如下议案： （一）关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作， 审计费用为 208 万元（含差旅费），并同意将该议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 天健会计师事务所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验 和能力以及独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司 2023 年度 审计工作的要求。 本公司原聘请中审众环会计师事务所为公司 ...