一、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 同意选举唐火强先生（简历见附件）担任公司第十二届监事会主席，任期与 第十二届监事会任期一致，自 2024 年 5 月至 2027 年 5 月。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-42 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 17 日，公司在广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区 召开公司第十二届监事会第一次会议，监事唐火强、蔡志炬、吴磊出席会议。会 议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事唐火强主持，经与会监事审 议，形成如下决议： 附件：简历 唐火强先生：男，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历，高级工程师。2013 年 09 月至 2022 年 12 月期间历任东莞东阳光科研 发有限公司制冷剂部副部长、新材料所制冷剂部长、新材料所副所长、新能源研 究院副院长；2 ...

广东深天成律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 粤天成意字第[FG0027-2 号] 致：广东东阳光科技控股股份有限公司 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股 东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召 开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同 时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、贵公司董事会于 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-39 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 1、本次股份解质押的基本情况 | 股东名称 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质押股数 | 31,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.69% | | 占公司总股本比例 | 1.03% | | 解质押时间 | 2024 年 5 月 13 日 | | 持股数量 | 545,023,350 股 | | 持股比例 | 18.08% | | 剩余被质押股数 | 506,800,000 股 | | 剩余被质押股数占其所持有股份比例 | 92.99% | 剩余被质押股数占公司总股本比例 16.82% 关于控股股东之一致行动人部分股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份解质押 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 5 月 一、 2023 年年度股东大会议程； 二、 议案一《公司 2023 年度报告及摘要》； 三、 议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》； 四、 议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》； 五、 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》； 六、 议案五《关于 2023 年度利润分配的预案》； 七、 议案六《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 八、 议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》； 九、 议案八《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 十、 议案九《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》； 十一、 议案十《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》； 十二、 议案十一《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》 十三、 议案十二《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 十四、 议案十三《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 十五、 议案十四《关于第十二届董 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,602,628,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1750 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持公司 2024 年第一次临时股 ...

广东深天成律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 粤天成意字第[FG0027-1 号] 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 广东深天成律师事务所(以下简称"本所")根据贵公司的委托,指派律师 列席贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就 本次股东大会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见。 为了出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括〈但不限于〉贵公司关 于召开本次股东大会的通知,贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文 件,同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解,仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室 股东大会召开日期： ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-36 号 一、担保情况概述 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精 箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 15 家控股子公司，不存 在关联担保。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2024 年第一季度新增担保金额合计 171,428.98 万元，同时解除担保金额合计 159,383.73 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供担保余额为 908,140.49 万元。 本次担保是否有反担保：不涉及 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第 二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 2,829,630,561.75, representing a year-on-year increase of 5.31%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was RMB 98,762,466.87, reflecting a significant increase of 50.46% compared to the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both RMB 0.033, marking a 50.00% increase from the previous year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥110,239,994.50, up from ¥89,295,528.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 23.1%[21] - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥91,767,836.09, compared to ¥63,257,618.65 in Q1 2023, representing an increase of approximately 45%[22] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥98,762,466.87, up from ¥65,642,499.06 in Q1 2023, marking a growth of about 50.4%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was RMB 167,925,693.07, up by 6.16% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥2,795,232,369.72 in Q1 2024, compared to ¥2,409,834,207.37 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 16%[23] - Cash outflow from operating activities was ¥2,627,306,676.65 in Q1 2024, compared to ¥2,251,649,930.61 in Q1 2023, representing an increase of about 16.7%[23] - Net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -¥420,318,720.99, a decrease from ¥26,043,202.24 in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥2,786,858,037.01, compared to ¥2,736,973,724.71 in Q1 2023, showing a slight increase of about 1.8%[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was ¥2,879,704,326.96, down from ¥3,576,763,100.08 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached RMB 26,154,524,334.60, an increase of 4.82% from the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥15,897,999,930.97 in Q1 2024, up from ¥14,808,378,059.21 in Q1 2023, indicating an increase of 7.3%[18] - The company's total non-current assets amounted to ¥14,954,842,033.59 in Q1 2024, compared to ¥14,658,683,931.01 in Q1 2023, an increase of 2.0%[18] Shareholder Information - The company reported a total of 576,596,089 shares held by Shenzhen Dongyangguang Industrial Development Co., Ltd., representing 19.13% of total shares[10] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being Shenzhen Dongyangguang Industrial Development Co., Ltd. and Yichang Dongyangguang Pharmaceutical Co., Ltd.[12] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top ten shareholders[12] Operational Efficiency - The increase in net profit was primarily driven by the rise in prices of third-generation refrigerants and improved production capacity utilization in the consumer electronics sector[8] - The company implemented lean management strategies, which led to a reduction in production and operational costs[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥75,561,828.22, down from ¥86,947,532.79 in Q1 2023, a decrease of 13.0%[21] - Financial expenses increased to ¥79,862,367.26 in Q1 2024 from ¥69,320,865.66 in Q1 2023, reflecting a rise of 15.5%[21] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.35 percentage points to 1.00%[4] - The company's equity attributable to shareholders was RMB 9,922,866,844.55, up by 1.23% compared to the end of the previous year[5] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥14,309,366.42 in Q1 2024 from ¥25,794,765.28 in Q1 2023, a reduction of 44.7%[21] - Non-recurring gains and losses included government subsidies of RMB 9,254,023.24, contributing positively to the financial results[6]

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 4 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第一次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 三、 议案二《关于公开发行公司债券的议案》； 四、 议案三《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上 市相关事宜的议案》； 五、 2024 年第一次临时股东大会议案表决方法； 六、 监票人名单； 七、 2024 年第一次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 第 | 10 | 项 | 宣读本次股东大会决议 | 董事长 张红伟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 11 | 项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | | 第 | 12 | 项 | 公司董事会及经理班子回答股东提问 | 董事长、财务总监等 | | 第 | 13 | 项 | 宣布大会结束 | 董事长 张红伟 | 议案一：关于公司符合公开 ...