（覃继伟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙 人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会 计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-23 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果 和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第十二届董事会第十二次会议审 议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开公司第十二届董事会第十二次会议，公司全体 9 名董事，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-25 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计及 2024 年第四季度对外担 保进展的公告 重要内容提示: 被担保子公司名称及是否为关联担保：广东东阳光科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"主债务人"、"委托人"）合并报表范围内的部分控 股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 29 家， 不存在关联担保； 本次担保金额：公司（包括控股子公司）2025 年度计划向相关参控股子 公司提供担保额度不超过 206.56 亿元；控股子公司乳源东阳光氟有限公司（以 下简称"氟有限"）为公司的债券担保提供反担保；2024 年第四季度新增担保 金额合计 252,044.02 万元，同时解除担保金额合计 210,072.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 920,415.13 万元。 本次担保是否涉及反担保：控股子公司氟有限为公司的债券担保提供反 担保；另外，如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需 ...

重要内容提示： ● 被资助对象：桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称"狮溪煤业"，包含 其下属全资子公司，下同），乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司（以下简 称"东阳光洋电子"），为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 之控股子公司。 ● 财务资助情况：2024 年度公司与狮溪煤业之间形成的构成财务资助的拆 出金额为 300 万元，回收金额为 0 万元；预计 2025 年度向狮溪煤业拆出金额不 超过 22,000.00 万元，向东阳光洋电子拆出金额不超过 4,000.00 万元。。 ● 利率：按照同期贷款市场报价利率（LPR）计提利息。 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 2025-28 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次确认财务资助事项已经公司 ...

经核查独立董事覃继伟先生、付海亮先生、谢斌先生的任职履历、持股情况 及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企 业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18. ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开公司第十二届董事会第十二次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利 于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问 ...