广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢斌） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人作为独立董事及董事会专门委员会委员，忠实履行职责。在审议提交给 董事会和专门委员会的议案前，会前认真查阅相关文件资料，并运用专业知识， 以独立、客观、公正的态度发表意见。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切 实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。通过充分利用专 业知识和独立判断，在历次董事会会议中，本人提出了合理化建议和意见，为董 事会的科学决策发挥了积极作用。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢娟）（已离任） 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业知识背景，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：： 谢娟，女，2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生， 取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训， 获得独立董事资格证。2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所专职律师； 2009 年至 2018 年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 7 月至 2021 年 12 月担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律 师；2022 年 1 月担任北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师，入选广东省首 批涉外律师领军人才库、深圳市涉外律师人才库成员。2018 年 4 月至 2024 年 5 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控 股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，或者其他 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （付海亮） 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、 公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度公司生产经营正常，董事会会议、股东大会及专门委员会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项均按相关规定履行了相应程序。本人出席 了应出席的董事会会议、董事会辖下专门委员会会议及股东大会，参与了董事会、 董事会辖下专门委员会会议及股东大会议案及相关事项的讨论与审议，对董事会 及股东大会议案及其他审议事项未提出异议。 出席董事会会议情况 出席股东大会情况 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 本年应 参加股 亲自出席 次数 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法 ...

（覃继伟） 作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规 定，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 覃继伟先生，男，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资 产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江 西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991 年至 1994 年，煤炭部株洲 洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994 年至 1998 年，湖南省株洲 市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙 人；1999 年至 2000 年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁 文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000 年至 2002 年，任北京京都会 计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002 年至 2 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-23 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果 和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第十二届董事会第十二次会议审 议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开公司第十二届董事会第十二次会议，公司全体 9 名董事，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-25 号 债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计及 2024 年第四季度对外担 保进展的公告 重要内容提示: 被担保子公司名称及是否为关联担保：广东东阳光科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"主债务人"、"委托人"）合并报表范围内的部分控 股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 29 家， 不存在关联担保； 本次担保金额：公司（包括控股子公司）2025 年度计划向相关参控股子 公司提供担保额度不超过 206.56 亿元；控股子公司乳源东阳光氟有限公司（以 下简称"氟有限"）为公司的债券担保提供反担保；2024 年第四季度新增担保 金额合计 252,044.02 万元，同时解除担保金额合计 210,072.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 920,415.13 万元。 本次担保是否涉及反担保：控股子公司氟有限为公司的债券担保提供反 担保；另外，如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需 ...

重要内容提示： ● 被资助对象：桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称"狮溪煤业"，包含 其下属全资子公司，下同），乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司（以下简 称"东阳光洋电子"），为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 之控股子公司。 ● 财务资助情况：2024 年度公司与狮溪煤业之间形成的构成财务资助的拆 出金额为 300 万元，回收金额为 0 万元；预计 2025 年度向狮溪煤业拆出金额不 超过 22,000.00 万元，向东阳光洋电子拆出金额不超过 4,000.00 万元。。 ● 利率：按照同期贷款市场报价利率（LPR）计提利息。 | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 2025-28 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次确认财务资助事项已经公司 ...

经核查独立董事覃继伟先生、付海亮先生、谢斌先生的任职履历、持股情况 及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 ...