广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 10 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第二次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》； 三、 2024 年第二次临时股东大会议案表决方法； 四、 监票人名单； 五、 2024 年第二次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 10:00 准时召开，会期一天； 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 16 日； 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会 议室。 主持人：广东东阳 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-64 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开公司第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价 格不超过 9.10 元/股，回购金额为不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，详情请见公司 于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 www.ss ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-63 号 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-61 号 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权） 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的 《东阳光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-63号）。 广东东阳光科技控股股份有限公司 特此公告。 第十二届董事会第四次会议决议公告 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，全体董事均以通讯方式对董事 会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》（9 票同 意、0 票反对、0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.ss ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-62 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司签署远期收购及差额补足协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 30 日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司签署远期收购及差额补足协议的议案》，同意公司与鑫盛利保、中国信达 江西分公司签署《远期收购及差额补足协议》，同意公司在合伙企业未能在合伙 协议约定的分配时点向中国信达江西分公司足额分配门槛收益或向鑫盛利保足 额支付执行合伙事务报酬时由公司履行差额补足义务，以及在发生约定情形时， 由公司或公司指定方按照约定收购中国信达江西分公司持有的合伙企业全部有 限合伙份额及鑫盛利保持有的全部普通合伙份额。 远期收购及差额补足在实质意义上属于担保，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 1 二、被担保对象基本情况 名称：天津东信企业管理合伙企业（有限合伙） 出资额：60,100 万元 主要经营场所：天津滨海高 ...

截至本公告披露日，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以 下简称"深圳东阳光实业"）累计质押股数数量为 547,798,054 股，占其持股数量 的 95.01%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,225,779,141 股，占 合计持股数量比例为 79.23%。 一、上市公司股份质押 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东之一致行动人宜昌药业股份的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股 进行质押，具体事项如下： 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-60 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"） 持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份质押完成后，宜昌药业股份持有本公司股份累计质押数量 536,800,000 股， 占其持股 ...

综合/综合Ⅱ 原有主业或迎业绩反转，制冷剂开启长景气周期 ——公司首次覆盖报告 东阳光（600673.SZ） 2024 年 08 月 27 日 投资评级：买入（首次） | --- | --- | |--------------------|-----------| | 日期 | 2024/8/26 | | 当前股价(元) | 6.38 | | 一年最高最低(元) | 9.35/6.00 | | 总市值(亿元) | 192.29 | | 流通市值(亿元) | 191.50 | | 总股本(亿股) | 30.14 | | 流通股本(亿股) | 30.02 | | 近 3 个月换手率(%) | 20.77 | 股价走势图 东阳光 沪深300 -24% -12% 0% 12% 24% 36% 48% 2023-08 2023-12 2024-04 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司首次覆盖报告 数据来源：聚源 | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------|------------------------- ...

控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 576,596,089 股，占公司总股本的 19.13%；截至本次股份解质押 完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 547,798,054 股，占其持 股数量的 95.01%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 547,798,054 股， 占其持股数量的 95.01%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,215,779,141 股，占合计持股数量比例为 78.59%。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质 押，具体事项如下： 深圳东阳光实业本次解质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，深圳 股东名称 深圳市东阳光实业发展有限公司 本次解质押股数 6,700,000 股 占其所持股份比例 1.16% 占公司总股本比例 0.22% 解质押时间 2024 年 8 月 23 日 持股数量 576,596,089 股 持股比例 19.13% 剩余被质押股数 547,798,054 股 剩余被质押 ...

关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-57 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 重要内容提示: 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"深圳东阳光实业"） 持有本公司股份 576,596,089 股，占公司总股本的 19.13%；截至本次股份解质押 及质押完成后，深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量 554,498,054 股， 占其持股数量的 96.17%。 截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股数数量为 554,498,054 股， 占其持股数量的 96.17%；控股股东及其一致行动人累计质押股数数量为 1,222,479,141 股，占合计持股数量比例为 79.02%。 一、 本次股份质押及解质押基本情况 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东深圳东阳光实业的通知，获悉深圳东阳光实业将其持有的公司部分无限售流通 股进行了解质押及质押，具体事项如下： 1、本次股份解质 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 203 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张红伟、主管会计工作负责人胡来文及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相 ...