广东东阳光科技控股股份有限公司章程 (2024 年第一次修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")，并按照有关规定， 先后对照《股 份有限公司规范意见》和《公司法》进行规范，依法履行了重新登记手续。 公司经成都市体制改革委员会成体改[1988]16 号文《关于同意成都量具刃 具总厂、四川电器厂超前改革试点的通知》批准,以社会募集方式设立, 在成都 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2008 年，经公司 2007 年度股东大 会通过，公司迁址到广东省韶关市乳源县经济开发区，在韶关市工商行政管理局 变更注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1989 年 1 月 8 日经中国人民银行成都市分行批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1500 万股。1993 年 2 月 24 日经成都市体改委批准， 再次向社会公众发行人民币 ...

截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。2023 年上市公司（含 A、B 股） 审计客户家数 675 家,本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-17 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 836 人 | | 师 | | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 客户家数 | ...

上 市 公 司 综合 2024 年03月 19 日 东阳光 (600673) 公 司 研 究 ——制冷剂盈利周期反转，积层箔电容器持续成长 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 投资要点： 买入 （维持）  公司发布 2023年业绩预告。公司预期 2023年实现归母净利润-2.23~-3.23亿元，实现 扣非归母净利润-3.78~-4.88亿元，2023年业绩不及预期。根据公司公告，2023年业绩 下滑主要原因为：1）公司股权激励计划确认激励费用，减少公司净利润；2）控股子公司 证 市场数据： 2024年03月18日 券 桐梓狮溪煤业旗下两处探矿权计提减值准备；3）新能源行业、出口业务及房地产业务低 收盘价（元） 8.26 研 一年内最高/最低（元） 9.15/6 迷，公司产品不同程度订单下滑、价格下降。 究 市净率 2.5 报 息率（分红/股价） -  预期制冷剂价格长期上涨，公司持有配额业绩高弹性。供给刚性+需求增长+无替代品，预 告 流通A股市值（百万元） 24793 期未来制冷剂价格长期向上。随着制冷剂配额落地，预期国内三代制冷剂配额总量将被锁 上证指数/深证成指 3084.93/97 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-12 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于对外提供反担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，公司参股公司乳源氟树脂拟向中国工商银行股份有限公 司乳源支行申请贷款 6,000.00 万元，由上海璞泰来提供 6,000.00 万元担保，由 公司按所持乳源氟树脂股权比例为上海璞泰来提供 2,400.00 万元反担保。为此， 公司与乳源氟树脂、上海璞泰来、宁波梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有 限合伙）签署了《反担保协议书》。 （二）决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 5 日召开的公司第十一届董事会 第二十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》，且公司独立董事发表了明确同意的意见，同意公司为乳源氟树 脂的融资业务按股权比例提供担保或由上海璞泰来提供全额担保后公司以所持 股权比例为限 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-11 号 二、 股份过户登记情况 2024 年 3 月 11 日，深圳东阳光实业收到中登公司出具的《过户登记确认书》， 本次股份协议转让各方已于 2024 年 3 月 8 日完成了股份过户登记手续。 本次协议转让完成前后，深圳东阳光实业及其一致行动人持股变动情况如下： 1 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东在一致行动人内部协议转让股份完成过户登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称"控股股东"或 "深圳东阳光实业"）的通知，深圳东阳光实业以协议转让方式向元素沅溸私募 证券投资基金（以下简称"元素基金"）转让其持有的部分公司股份，相关手续 已办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 登公司"）出具的《过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、 本次股份协议转让的基本情况 ...

二〇二四年二月 上海信公科技集团股份有限公司 关于 广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广东东阳光科技控股股份有 限公司（以下简称"东阳光"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在东阳光提供有关资料的基础上，发表独立财务 顾问意见，以供东阳光全体股东及有关各方参考。 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-10 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,293,600 股。 本次股票上市流通总数为 4,293,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 29 日。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"东阳光"或"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会第三十六次会议和第十一届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《广东东阳光科技控股股份有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 e 师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 编号:嘉源(2024)-05-047 敬启者: 2 嘉源 · 法律意见书 本所依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出 具的法律意见书承担相应的法律责任。 本法律意见书仅对本次解除限售相关事项的合法合规性发表意见。本法律意 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-06 号 关于变更公司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 20 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第三十五次会议，全体董事 均以通讯方式发表了意见，其中 6 名非独立董事作为 2022 年员工持股计划的参 与对象回避了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公 司 2022 年员工持股计划资产管理人和存管账户的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、公司 2022 年员工持股计划情况概述 公司于 2022 年 7 月 18 日召开的第一次职工代表大会、第十一届董事会第十 八次会议和第十一届监事会第十二次会议和 2022 年 8 月 15 日召开的 2022 年第 五次临时股东大会审议通过了公司 2022 年员工持股计划的相关议案，并授权董 事会全权办理员工 ...