中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈海峰,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— --规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十屆董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会提名委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告。本 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄江东,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— ―规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年 6月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会 议,选举本人为公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会 审计与合规管理委员会委员。 本人简历详见公司2023年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2023 年度独立非执行董事独立性自查报告》,确认本人不存 ...

公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

二、中石化财务公司经营管理及风险管理情况 经查验，中石化财务公司严格按照《中华人民共和国公 司法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》 和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加 强内部管理。 截至2023年12月31日，中石化财务公司存放中央银行款 项98.09亿元，存放同业59.51亿元，吸收存款1,779.41亿元； 实现利息收入55.07亿元，实现利润总额28.14亿元，实现税 后净利润22.04亿元（上述数据未经审计）。中石化财务公司 经营状况良好，稳步发展。 中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险持续评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资 ...

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2023 年度涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交易与关 联交易》的要求，上海石化编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部 控制、如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海石化管理层的责 任。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 出水槽是古外柴给你们出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg ...

2023 | 董事長致辭 | 01 | | --- | --- | | 關於我們 | 03 | | ESG榮譽 | 04 | | 第一章 | 公司治理 | 05 | | --- | --- | --- | | | 治理架構 | 06 | | | 利益相關方溝通 | 08 | | | 發展戰略 | 11 | | | ESG風險管理 | 12 | | | 誠信合規 | 14 | | | 科技創新 | 16 | | | 數字轉型 | 18 | | | | | | | | 目錄 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 應對氣候變化 | 20 | 第三章 綠色安全 | 25 | 第四章 服務社會 | | 35 | | 應對氣候變化頂層設計 | 21 | 強化安全管理 | 26 | | 履行產品責任 | 36 | | 減少溫室氣體排放 | 22 | 加強環境保護 | 28 | | 建設責任供應鏈 | 38 | | 推進能源低碳轉型 | 24 | 發展循環經濟 | 32 | | 員工權益與發展 | 40 | | | | 生物多樣性保護 | 34 | | 助力社 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人唐松,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— --规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告 ...

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400216 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限公司 (以下简称"上海石化") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023 年 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-03 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届监事会第四次会议（"会议"）于 2024 年 3 月 8 日以传真或送 达的方式通知各位监事，会议于 2024 年 3 月 19 日下午在上海市金山 区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人， 实到 5 人。监事张枫先生因公未能出席会议，监事张枫先生授予监事 会主席谢莉女士不可撤销的投票代理权。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有 关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年 年度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会《关于 公司 2023 年年度报告的审议意见》。 公司监事 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司资 产总额、负债总额、净资产及利润等财务报表数据。本次会计政策变更 不涉及对以前年度损益的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部《企业会计准则第 35 号—分部报告》具体会计准则，公司结合 经营管理情况，对本公司及其附属子公司（以下简称"本集团"）的业务分部进 行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-08 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本集团的经营业务划分为五个经营分部，在经营分部的基础上本集团确定了 五个报告分部，分别为石油产品、中间石化产品、合成纤维、树脂及塑料、石油 化工产品贸易。 变更后： 本集团的经营业务划分为三个经营分部，在经营分部的基础上本集团确定了 三个报告分部，分别为炼油产品、化工产品、石油化工产品贸易。 本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司财务报 表数据。本 ...