本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月. 公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会提名委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人简历详见公司 2023年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2023 年度独立非执行董事独立性自查报告》,确认本人不存在可能影响独立性的情况。 本人杨钧,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中;积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面, ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 3 或华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 后(特殊普通合伙) 毕马威华振审字第 2402351 号 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-05 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）人员信息 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 （3）业务信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守 则》等有关规定,中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公 司")董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负 责向董事会提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部控制制度、合 规管理制度及其实施;审核公司的财务信息及其披露情况,包括检查公司 的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性,并审阅报表 及报告所载有关财务申报的重大意见;监督、评价公司的合规管理工作; 对重大关联交易进行审核等。《审计与合规管理委员会议事规则》("《议事 规则》")已登载于公司信息披露指定网站上。 按照《议事规则》,审计与合规管理委员会每年至少召开两次会议。2023 年,审计与合规管理委员会共召开四次会议,会议出席情况分别如下; | 审计与合规管理委员 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 会成员 | | | | | 唐松 | | | 100% | | 陈海峰 | | | 10 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司 毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定书，遵循中国 注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则， 结合国务院国有资产监督管理委员会对本公司年度财务决算的统一工作 要求，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对营业收入扣除事项、涉 及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。 2024 年 3 月 20 日 经评估，本公司认为，本公司 2023 年度的审计机构毕马威华振、毕 马威香港及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按 照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成 审计及其他专项报告鉴证工作。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有 ...

该议案需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度董 事会工作报告》及其附件《董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性评 估的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与中国石 化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。 决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于分部报 告会计政策变更的议案》。 决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度经审计 的财务报告》。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-04 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一 届董事会（"董事会"）第六次会议（"会议"）于 2024 年 3 ...

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理》的要求，上海石化编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇 总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是上海石化管 理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。 该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任何事项使我们相 信 ...

鉴于公司 2023 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负， 公司 2023 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-06 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度 A 股利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 润不少于当年实现的母公司净利润的30%。 鉴于公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负， 经董事会决议，公司2023年度不派发本年度股利，也不进行公积 金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年度股东周年大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议， 会议审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，本方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司 2023 年 ...

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2024-07 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、其它商 品类金融衍生品的计划交易总量为 320 万吨；货币类金融衍生品计划交易额 度预计为 1 亿美元，拟采用金融工具为远期结售汇。 2024 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第六次会议审 议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第十一届董事会第六次会议，审议通过公司《2024 年度金融衍生品业务计 划》，同意公司 2024 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保值 计划。具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为管理市场波动导致的实 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周颖,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— -- 规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023年6月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会 议,选举本人为公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会 战略与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2023 年度独立非执行董事独 ...