证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-015 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次 会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4、审议通过公司 2024 年度利润 ...

重要内容提示： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-017 三安光电股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回 购专户内股票数量）为基数，具体日期、金额等相关信息将在权益分派实施公告 中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简 称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 计算合计拟派发现金红利 96,360,418.20 元（含税）；本年度以现金为对价，采 用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,580,909,342.04 元。现金分红和回购 金 ...

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0103002 号 and of the 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0103002 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环 中国·武汉 中国注册会计师: 吴玉妹 2025年4月24日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2024年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人康俊勇，男，博士，曾任国营 8472 厂技术员，日本东北大学和东京工 业大学客座教授，本公司第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学特聘教 授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会理事，厦门市光电 行业协会副会长，厦门光莆电子股份有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）股份 有限公司、三安光电第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2024年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人木志荣，男，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书 记，厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任，厦门大学管理学院 EDP 中心主任，厦 门大学管理学院院长助理等，三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦 门大学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，福建漳州发展股份有限公 司、九牧王股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、三安光电第十一届 董事会独立董事。 2、独立性说明 报告期内，三安光电共召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并主 持会议，4次会议分别审议通过了公司 ...

三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下意见： 关于公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的独立意见 公司确认及预计的关联交易是因各子公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、 公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益 的情况，不会影响公司的独立性。同意公司关联交易预计的内容和金额。 （以下无正文，以提示后页为签字页） （此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事 项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 2025年4月24日 ...

2025 年 4 月 24 日 1 经核查公司三位独立董事的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三安光电股份有限公司董事会 三安光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，三安光电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生、木志荣 先生的独立性情况进行了评估，意见如下： ...

三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届 董事会第十九次会议，审议通过了《公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的 议案》。具体情况如下： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-021 三安光电股份有限公司 董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 等有关规定，公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员 会"，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员 会实施细则》，增加 ESG 工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他 内容不变。 修订后的公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》同日披露在上海证 券交易所网站。 特此公告 ...

（此页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事 项的事前认可意见之签字页） 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交公司第十一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立 判断，关于公司2024年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的事项发表事前认可 意见如下： 公司2024年度确认的关联交易是因正常生产经营需要而发生，关联交易定价依据 合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；2025年预计的关联交易是根据以前年度交易情 况，结合对未来发展预期进行的合理预判，为正常经营需要，定价公允，不存在损害 公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序合法。同意将该 事项提交公司董事会审议。 2025年4月24日 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 ...

第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可 持续发展委员会选举产生，若董事长当选为战略与可持续发展委员会委员，则由 董事长担任。 三安光电股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"） 的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与可持 ...