证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-057 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 26 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准 备的公告》。 3、审 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-062 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司（以下简称 "泉州三安"）； ●本次担保金额：公司为全资子公司泉州三安向金融机构申请综合授信提供 人民币4.00亿元连带责任担保； ●实际为其提供的担保余额：公司已为全资子公司泉州三安向金融机构申请 综合授信提供人民币21.90亿元连带责任担保； 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与金融机构就全资子公司泉州三安申请综合授信事宜提供连带责任保 证，担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金等，相关内容见下表： | 序号 担保方 被担保方 | | 金融机构 | 担保方式 | 担保金额 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 泉州三安 | 三安光电 | 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 连带责任担 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交第十一届董事会第十二次会议审议的公司关于增加2024年度关联交易额度预 计事项进行了事前审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 公司本次增加2024年度关联交易预计额度是根据实际的交易情况，结合对未来发 展预期进行的合理预判，为正常经营需要，交易定价公允，遵循了公平、公正、公开 的原则，不会影响公司的独立性。同意将该事项提交公司董事会审议。 三安光电股份有限公司独立董事 （以下内容无正文） 关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 （本页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 2024年8月26日 ...

1、应收账款 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第十 一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过公司关于计提 资产减值准备的议案，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映本公司 2024 年半年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2024 年半年度末各 类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-060 三安光电股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额 9,158.92 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，按预期信用损失率对公司其他应收款计提减值准备-28.19 万元。 3、应收票据 截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收票据账面 ...

关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 三安光电股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就公司第十一届董事会第十二次会议审议的关于增加 2024年度关联交易额度预计的事项发表如下独立意见： 2024年8月26日 （本页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关 事项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 公司本次增加关联交易预计额度是根据公司目前业务开展实际需要，交易遵循了 公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股 东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意增加公司关联交易预计的内容和金额。 （以下内容无正文） ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-056 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称 "三安集成"）； ●本次担保金额：公司为全资子公司三安集成向金融机构申请综合授信提供 人民币5.00亿元连带责任担保； ●实际为其提供的担保余额：公司已为全资子公司三安集成向金融机构申请 综合授信提供人民币20.50亿元连带责任担保；为三安集成和全资子公司厦门三 安光电有限公司开展融资租赁业务提供人民币2.00亿元连带责任担保； ●本次担保不存在反担保； ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与金融机构就全资子公司三安集成申请综合授信事宜提供连带责任保 证，担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金等，相关内容见下表： | 序号 担保方 被担保方 | | 金融机构 | 担保方式 | 担保金额 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, but it indicates a discussion related to investment perspectives over a decade from 2014 to 2024 [1]. Core Points and Arguments - The speaker emphasizes the significance of the discussion initiated at the beginning of the meeting, suggesting a collaborative approach to investment insights [1]. - There is an intention to explore investment frameworks and seek advice from key figures in the discussion, indicating a focus on strategic investment planning [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The mention of a decade-long perspective (2014-2024) suggests a long-term view on market trends and investment opportunities, which may be crucial for understanding future market dynamics [1].

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-055 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司（以下简称 "泉州三安"）和厦门三安光电有限公司（以下简称"厦门三安"）； ●本次担保金额：公司为全资子公司泉州三安和厦门三安向金融机构申请综 合授信合计提供人民币8.00亿元连带责任担保； ●实际为其提供的担保余额：公司已分别为全资子公司泉州三安和厦门三安 向金融机构申请综合授信提供人民币21.90亿元和17.70亿元连带责任担保；为厦 门三安和厦门市三安集成电路有限公司开展融资租赁业务提供人民币2.50亿元 连带责任担保； ●本次担保不存在反担保； ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司分别与金融机构就全资子公司申请综合授信事宜提供连带责任保证， 担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿 金等，相关内容 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-054 三安光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 1、根据公司与原长沙高新技术产业开发区管理委员会就第三代半导体产业园项 目签订的相关合同，湖南湘江新区管理委员会商务和市场监管局同意拨付公司全资子 公司湖南三安半导体有限责任公司（以下简称"湖南三安"）2024年度科技研发专项 扶持资金20,000.00万元。截至2024年6月28日，湖南三安已收到全部款项。根据《企 业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将该款项在收到时确认为当期收益。 2、2024年4月1日至2024年6月28日，公司及下属子公司收到与收益相关、未履行 信息披露义务且未达披露标准的政府补助款约1,438.62万元。具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 序号 获得时间 收款单位 | 项目内容 | 补助依据 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

为全资子公司提供担保公告 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-052 三安光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证下属全资子公司的资金需求，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第十一届 董事会第十一次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 公司为全资子公司申请综合授信、开展融资租赁提供担保的议案，同意为下属全 资子公司向金融机构申请综合授信和开展融资租赁业务提供人民币 31.00 亿元 连带责任担保，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违 约金、赔偿金等。本次担保相关内容如下： ●被担保人名称：公司全资子公司福建晶安光电有限公司（以下简称"福建 晶安"）、泉州三安半导体科技有限公司（以下简称"泉州三安"）、厦门三安 光电有限公司（以下简称"厦门三安"）和厦门市三安集成电路有限公司（以下 简称"三安集成"）。 ●本次担保金额：公司为全资子公司福建晶安、泉州三安、厦门三安和三安 集成分别向 ...