证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-036 三安光电股份有限公司 关于关联交易确认及预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联 董事一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该 项议案予以了回避表决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，于2024年4月25日召开2024年 第 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三安光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-038 三安光电股份有限公司 关于使用信用证、自有资金及外汇等方式 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用信用证、 自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有资金及外汇等方式支 付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元， 募集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 关联交易确认及预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三安光电关联交易确认及预计的事项进行了核查，核查具体情况 如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联董事一致表决 通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该项议案予以了回避表 决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易 情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会 ...

三安光电股份有限公司 2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 审计委员会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2022 年年 度财务会计报表公允地反映了公司的整体情况，同意将中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审定的公司 2022 年年度审计报告提交公司董事会审议；公司 严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，不存在超出重要性水平的未更正错误；公司预计及确认的关 联交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允、决策程序合法；公司本次计提 资产减值准备符合相关规定及公司经营策略，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况，使公司会计信息更具合理性。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员 2023 年第三次会议，审 计委员会认为：2023 年第一季度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 同意将报告提交公司董事会审议。由于报告尚未披露，提请相关人员做好财务资 料的保密工作。 董事 ...

三安光电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）对中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"或"会计师事务 所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 5、首席合伙人：石文先 6、2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,24 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-032 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 点以现场表决结合通讯表决的方式在公司一楼会议室 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主 持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-037 三安光电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募 集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 30,410,793.51 元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确 认，并出具了众环验字（2022）0110084 号《验资报告》。 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | -- ...

三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人康俊勇，男，博士，曾任国营 8472 厂技术员、日本东北大学和东京工 业大学客座教授、三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学特聘 教授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会和中国真空学会 理事，福建省光电行业协会副理事长，三安光电第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程 ...

三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄兴孪，男，博士研究生，曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师，三 安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院副教授，福建侨 龙应急装备股份有限公司、厦门恒坤新材科技股份有限公司、三安光电第十一届 董事会独立董事。 2、独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程中始终保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况 ...