证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-039 三安光电股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 | 1,200,000.00 | 690,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 96,958.92 | | | 合计 | 1,300,000.00 | 786,958.92 | 目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资 金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集 资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。 二、公司使用部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,557,053,177.25, representing a year-on-year increase of 22.33%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.39% to ¥118,744,740.73 compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥32,272,680.03, an increase of 82.16% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.02, reflecting a decrease of 50.00% compared to the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,557,053,177.25, a significant increase of 22.3% compared to ¥2,907,714,084.05 in Q1 2023[16] - The net profit for Q1 2024 was ¥118,744,740.73, a decrease of 44.4% from ¥213,541,673.83 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 129,124,005.09, down from CNY 206,571,766.36 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 is CNY 0.02, down from CNY 0.04 in Q1 2023[21] - Diluted earnings per share for Q1 2024 is also CNY 0.02, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 127.67% to ¥540,987,740.39, primarily due to increased cash receipts from sales[4] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 is CNY 3,938,905,305.31, an increase of 19.7% from CNY 3,289,374,251.24 in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is CNY 540,987,740.39, compared to CNY 237,621,892.43 in Q1 2023, reflecting a significant increase[21] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 is CNY 8,155,122,620.32, up from CNY 6,951,087,000.60 at the end of Q1 2023[23] - The cash and cash equivalents stood at CNY 9.28 billion, up from CNY 8.86 billion, indicating a growth of approximately 4.73%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 2.93 billion from CNY 3.34 billion, representing a decline of about 12.26%[12] - Inventory increased to CNY 5.44 billion from CNY 5.31 billion, showing a growth of approximately 2.44%[12] - The company reported a total of 21,473,021,841.71 in current assets, with cash and cash equivalents being a significant portion of this total[12] Shareholder Equity and Investments - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥37,275,645,779.27, down 2.68% from the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥37,275,645,779.27, down from ¥38,303,349,738.35 in Q1 2023[14] - The company's long-term equity investments were valued at CNY 809.78 million, slightly down from CNY 818.36 million, reflecting a decrease of about 1.06%[12] - The top shareholder, Xiamen Sanan Electronics Co., Ltd., holds 1,213,823,341 shares, representing 24.33% of the total shares[8] - The second-largest shareholder, Hunan Zhentai Equity Investment Management Partnership, holds 286,368,843 shares, accounting for 5.74%[8] Liabilities and Financial Expenses - The total liabilities increased to ¥20,470,962,067.38 in Q1 2024 from ¥19,371,785,609.59 in Q1 2023, indicating a rise of 5.7%[14] - The company's cash and cash equivalents saw a notable increase, with short-term borrowings rising to ¥4,588,155,399.01 from ¥2,825,089,514.91 in the previous year[14] - The long-term borrowings decreased to ¥3,164,557,269.18 in Q1 2024 from ¥3,430,908,544.83 in Q1 2023, showing a decline of 7.8%[14] - The company reported a financial expense of -¥3,165,690.00 in Q1 2024, a significant improvement compared to ¥75,736,523.91 in Q1 2023[16] Government Subsidies and Future Outlook - The company received government subsidies amounting to ¥167,995,534.86 during the period, which contributed to the financial results[5] - The company expects significant improvement in sales scale and profitability as equipment utilization rates increase and the proportion of high-end products continues to rise[6] Operational Status - The company has not disclosed any significant changes in the shareholder structure or any related party transactions during the reporting period[11] - There were no significant reminders or alerts regarding the company's operational status during the reporting period[11]

三安光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和三安光电股份有限公司（以下简称 "公司"）章程、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审 计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"或 "会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程中始终保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人木志荣，男，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书 记，厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任，厦门大学管理学院 EDP 中心主任，厦 门大学管理学院院长助理等，三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦 门大学管理学院教授 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-031 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分以现场会议结合通讯表决的方式在公司一楼会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生 主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审 ...

中信证券股份有限公司关于三安光电股份有限公司 使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电在募投项目实 施期间使用自有资金支付员工工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，使用信用证及 外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股） 509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募集资金 总额为人民币 7,899,999 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三安光电补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]654号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)509,677,419 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.50元，募集资金总额为人民币 7,899,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）人民币30,410,793.51元后，募集资金 净额为7,869,589,200.99元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日 对公司本次非公开发行 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三安光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，三安光电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生、木志荣 先生的独立性情况进行了评估，意见如下： 三安光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-030 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为590,690,000股，占其所持有本公司股份的48.66%。 ●福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）持有本公司股份数量为 256,633,542股，占公司总股本比例为5.14%。三安集团本次办理部分股份解除质押后， 其累计质押股份数量为118,200,000股，占其所持有本公司股份的46.06%。 ●三安电子及其控股股东三安集团合计持有本公司股份数量为1,470,456,883股， 占公司总股本比例为29.47%。本次部分股份质押及解除质押后，两家累计质押股份数 量为708,890,000股，质押股份约占两家所持有本公司股份的48 ...

本次系厦门三安原高新技术企业证书有效期满后进行的复审认 定，企业所得税税率维持为15%不变，有效期三年。 特此公告。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-029 三安光电股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 三安光电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日 三安光电股份有限公司全资子公司厦门三安光电有限公司（以下 简称"厦门三安"）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、 国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书 编号为GR202335101491，发证时间为2023年11月22日，有效期三年。 ...